banner banner banner banner

ГФС: Налоговики разоблачили махинации с ценными бумагами на 120 млн грн

Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий

Фото из открытых источников

Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

"Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое – в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Новости по теме: Киевские спортшколы заподозрили в масштабных финансовых махинациях

"Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на 3 счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в НМУ им. Богомольца обнаружили потери госсредств почти на 3,5 млн грн.

Новости по теме: В Днепропетровской обл. с начала года открыли более 100 уголовных дел по махинациям с бюджетными деньгами

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>