МВД объявило в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского Шульмана

Шульмана подозревают в отмывании денег

Из открытых источников

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского - Вадима Шульмана. Об этом сообщается на сайте розыскных учетов МВД. 

Шульмана разыскивают с 26 июля этого года. Его подозревают в совершении преступления по статье №209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем". 

Стоит отметить, что к мужчине не применяли меру пресечения. 

Как сообщает Obozrevatel в 2018 году Вадим Шульман заявил, что Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов отмыли на территории США полмиллиарда долларов. Тогда ФБР США открыло дело против Коломойского. 

Новости по теме: Коломойский отрицает покупку недвижимости в США на деньги "ПриватБанка"

Напомним, 21 мая 2019 года "ПриватБанк" подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцлерский суд штата Делавэр в США.

Как известно, "ПриватБанк" пытается добиться возмещения убытков в сумме 470 млрд долларов, которые могли отмывать в течение десяти лет.

Сообщалось, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов является бенефициарными собственниками и имеют контроль в нескольких фирмах, которые зарегистрированы в США. Вероятно, эти компании участвовали в "отмывании" денег "Приватбанка". Эти деньги время от времени переводили на счета одних и тех же компаний, которые впоследствии их тратили на покупку имущества в США.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>