Изъятое в конвертцентре имущество
Facebook полиции

Полицией совместно с прокуратурой ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. 

Новости по теме: В Кропивницком прекращена деятельность конвертцентра, "выращивавшего" криптовалюту, - СБУ

Согласно сообщению правоохранителей, конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В рамках уголовного производства оперативники  установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств. 

Новости по теме: В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен.