СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен

По предварительным оценкам, в течение 2017 года дельцы нанесли государству убытков на сумму 71 млн гривен

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 400 млн гривен Служба безопасности Украины

Сотрудники СБ Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области. Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства. Правоохранители установили, что за свои услуги организаторы получали от 8 до 13% от суммы конвертации.

Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве сотрудники СБУ обнаружили черную бухгалтерию, документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъяты 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тыс. грн.

Новости по теме: ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн гривен в Днепропетровской области

Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205  Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>