СБУ провела обыски у фигурантов дела о финансовой пирамиде Forex Trend Limіted

Изъяли документы, фиктивные печати, золотые слитки, ювелирные изделия и огнестрельное оружие

Служба безопасности Украины провела ряд обысков дома у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Обыски провели в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

"По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделки, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По данным спецслужб, под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limіted "дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен".

Деньги выводили через цепь предприятий с признаками фиктивности в офшоры и частным предпринимателям с переводом в наличность на территории Украины и стран ЕС. Средства легализовывали, приобретая предметы роскоши.

Следственные действия проводили вместе с соответствующим отделом Голосеевского управления Нацполиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении группы, которая создала финансовую пирамиду Forex Trend и обманула жителей нескольких украинских городов на 70 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>