Обвиняют в отмывании денег: СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж

В ведомстве сообщили, что обыски прошли в рамках расследования фактов манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов

Фото из открытых источников

Сотрудники Главного следственного управления и ГУ в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж. Об этом сообщает СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд представителей банковских учреждений, подконтрольных торговцам ценными бумагами, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".

Новости по теме: Как воскресить фондовый рынок Украины?

"Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", - говорится в сообщении.

Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход. В СБУ сообщают, что общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Новости по теме: Силовики обыскали ряд киевских предприятий по делу о махинациях на фондовой бирже на сумму в 25 млрд грн

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров