В Латвии задержали экс-президента CityCommerce Bank, которого подозревают в хищении 300 млн гривен

На данный момент готовятся материалы по его экстрадиции

Рейнис Тумовс, экс-президент CityCommerce Bank Фото из открытых источников

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали одного из бывших владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом говорится в сообщении департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Согласно ему, президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.

"В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Суд арестовал всех подозреваемых по делу о хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" с альтернативой залога

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: экс-президенту CityCommerce Bank Рейнису Тумовсу - по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления банка - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.

Новости по теме: Из "Смартбанка" с помощью схем вывели 391,3 млн грн, - Фонд гарантирования вкладов

В 2017 году руководителей банка было объявлено в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвийской Республики задержали Тумовса, которому в настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Также правоохранители установили, что председатель правления банка, получив гражданство РФ, уехал в временно оккупированную территории АР Крым.

Напомним, в ноябре 2014 г. Нацбанк отнес CityCommerce Bank и VAB Банк к категории неплатежеспособных. 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО "Городской Коммерческий банк" (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 включительно.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров