В Лихтенштейне арестованы 13 млн швейцарских франков судьи Высшего хозсуда Украины, - Госфинмониторинг

Всего выявлено пять компаний судьи и его супруги, имеющих счета в банках Лихтенштейна и Латвии

Из открытых источников

В Лихтенштейне арестованы 13,1 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Отмечается, что ведомством совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии.

"На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением", - говорится в сообщении.

Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

"Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - отмечает пресс-служба Госфинмониторинга.

Новости по теме: Власти Лихтенштейна заморозили активы Януковича и его окружения на 30 млн долларов

"По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга, финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна судебным решением г. Вадуц указанные активы были арестованы", - говорится в сообщении.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторинг Украины в сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах.

Материалы совместного финансового расследования переданы в Генеральную прокуратуру Украины для соответствующих процессуальных действий.

Напомним, Госфинмониторинг за год заблокировал более чем 2 млрд грн на счетах лиц, которые подозреваются в финансировании терроризма.

Новости по теме: Прошлая власть могла легализовать 148 млрд грн, полученных преступным путем, - Госфинмониторинг

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>