banner banner banner banner

В Украине арестовали счета мирового газового трейдера

Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счете в Госказначействе и расходных операций по счетам в "Альфа-Банке"

Открытый источник

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании "Трафигура Украина" (Trafigura) в Госказначействе и "Альфа-Банке". Об этом говорится в определении суда от 19 сентября, обнародованном в госреестре.

Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счете в Госказначействе и расходных операций по счетам в "Альфа-Банке". Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами госпредприятием "Укрспирт" при закупках природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.

"Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годах по настоящее время должностные лица ГП "Укрспирт", "Скела Терциум" и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП "Укрспирт", – говорится в определении суда.

Новости по теме: Коболев не исключает продажу в 2020 на IPO 15% акций "Нафтогаза" за 10 млрд долл

Банковские счета фигуранта расследования - компании "Скела Терциум" также арестованы, пишет отраслевой портал enkorr. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании "Смарт Энерджи" (объединяет 3 газодобывающие компании), "Крафт Энерджи" (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.

В пресс-службе "Смарт-Энерджи" сообщили, что в 2016-2017 годах компания не имела никаких взаимоотношений ни с "Укрспиртом", ни со "Скелой Терциум".

Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП "Укрспирт" на поставку природного газа за этот период следует, что ни "Трафигура Украина", ни "Смарт Энерджи", ни "Крафт Энерджи" не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.

В этот период на газовых тендерах "Укрспирта" побеждали компании "Промэнерго-Ресурс", "Эско-Пивнич", "Газсервистрейд", "ЛНГ-Трейдинг" и "Нефтегазгрупп Деметра". Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу "Укрспирта".

Новости по теме: "Нафтогаз" рискует лишиться финансирования ЕБРР и Всемирного банка, - Коболев

Отметим, что Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила 98,1 млрд долларов. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. 6 мая этого года Trafigura открыл свой офис в Украине. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.

Напомним, что Trafigura в июне в 8 раз нарастила объемы поставок природного газа в Украину в адрес своей дочерней компании "Трафигура Украина" в сравнении с импортом в мае.

Кроме того, в сентябре в подземные хранилища газа Украины были закачаны первые 3 млн куб. м газа в режиме "таможенный склад" по заявкам международных трейдеров Trafigura Sarl (Швейцария) и MND (Чехия).

Источник: 112.ua
Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>