banner banner banner banner

В Украине разоблачили крупный конвертцентр во главе с бывшими чиновниками налоговой службы

За два года оборот средств в конвертцентре составил более 15 млрд грн

Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве раскрыла масштабный конвертационный центр, который за 2019 и 2020 годы организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - уточнили в ведомстве.

Причастными к созданию схемы в СБУ считают должностных лиц коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС). Причина - созданные возможности для обхода системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Именно используя уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, компании смогли уклоняться от уплаты налогов.

Новости по теме: В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр, который переводил деньги в Россию

Во время обысков было изъято более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. По данным СБУ, этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

Работа конвертационного центра прекращена, следственные действия продолжаются.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>