Из открытых источников

В Волынской обл. прокуратура обнаружила подпольный конвертационный центр и около 100 фиктивных фирм. Об этом говорится на сайте прокуратуры Волынской обл.

Центр был создан организованной преступной группой на Волыни и осуществлял свою деятельность на территории всей Украины.

Трем лицам сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы фиктивного предпринимательства, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,5 млн грн, а также в подделке официальных документов.

Новости по теме: В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн

В ходе досудебного расследования уже возмещено в госбюджет более 3 млн грн, еще на 4 млн грн наложен арест, раскрыто около 100 фиктивных предприятий, директора четырех из них уже осуждены и относительно трех обвинительные акты направлены в суд.

Продолжаются налоговые проверки еще 300 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами конвертационного центра. Досудебное расследование продолжается.

Новости по теме: В Черниговской обл. налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

Как сообщалось, полиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 420 млн гривен.

Новости по теме: В Ивано-Франковске ликвидировали конвертцентр с месячным оборотом в 1,5 млн гривен