Во Львовской обл. разоблачили группу лиц, которая незаконно экспортировала лесопродукцию на 30 млн грн

Злоумышленники проэкспортировали 12 тысяч кубометров леса разных пород

Из открытых источников

Во Львовской области разоблачили группу лиц в махинациях с лесопродукцией на 30 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Установлено, что в схеме были задействованы более 15 человек: сотрудники Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, Государственной фитокарантинной службы, таможенные брокеры, банковские работники, адвокаты, руководители частных предприятий и жители Волынской области.

"Ее участники (схемы, – ред.) выполняли весь перечень задач и изготавливали полный пакет разрешительных документов. В частности, документов на незаконно вырубленный лес на территории Львовской и Волынской областей, на вывоз его из лесохозяйств, происхождения древесины. Также они получили более 200 сертификатов с реальными подписями и мокрыми печатями Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, что позволяло беспрепятственно вывозить данный лес за границу", – говорится в сообщении.

Специально для занятия этим видом деятельности злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий. Для занижения таможенной стоимости экспортируемого леса правонарушители заключили внешнеэкономические контракты с офшорными компаниями. Кроме того, валюта за древесину поступала на банковские счета фиктивных фирм. На этой стадии привлекались банковские работники. Они ускоряли процесс обналичивания средств. В дальнейшем каждый участник получал деньги за соответствующий кусок выполненной работы.

"Кроме того, они еще и торговали сертификатами о происхождении леса. Субъекты хозяйствования области и Западного региона, в которых был лес, но не было соответствующих документов, имели возможность его приобрести за 10 тысяч гривен", – сообщили в полиции.

Новости по теме: В Ровенской обл. задержали фуру, заполненную нелегально добытой древесиной

По указанной схеме было экспортировано 12 тысяч кубометров леса разных пород. Стоимость древесины составляет более 30 миллионов гривен.

Сотрудники УЗЕ совместно с Государственной фискальной службой выяснили, что задействованные в схеме предприятия не уплатили в бюджет около 10 миллионов гривен обязательных платежей.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков и изъяли 2 тысячи кубометров подготовленного к экспорту дуба, печати фиктивных фирм экспортеров, банковские карточки, оттиски подписей, а также финансово-хозяйственную документацию.

В настоящее время следователем управления областной полиции 3-м участникам преступной схемы сообщено подозрение: главному специалисту Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, организатору схемы по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство); ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 1,4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, директору фиктивного общества по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство); ч. 2 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Указанных лиц доставили в районный суд Львова для избрания им меры пресечения.

Напомним, в Черновицкой обл. на нелегальном экспорте древесины разоблачили руководителей пяти гослесхозов.

Новости по теме: Таможня задержала 182 вагона с древесиной на границе в Закарпатской области

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров