Задержаны организаторы центра минимизации таможенных платежей

В течение последних двух лет организаторы центра незаконно ввезли товаров на сумму более 150 млн грн

Служба безопасности Украины

СБУ совместно с налоговой задержала организаторов центра минимизации таможенных платежей и изъяла во время санкционированных следственных действий почти 600 тыс. долл. США.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группировка из более двадцати участников создала механизм ввоза в Украину товаров широкого потребления вне таможенного контроля и без уплаты обязательных платежей. Ключевыми заказчиками выступили владельцы торговых сетей из Одессы и Харькова. Клиентами также были физические лица-предприниматели из столичного региона, которые занимаются реализацией широкого спектра товаров от строительных материалов до мобильных телефонов.

Новости по теме: СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов в ОРДЛО

По независимым оценкам, в течение последних двух лет злоумышленники незаконно ввезли товаров на сумму более 150 млн грн.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендованных ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской области, правоохранители изъяли 579 тыс. долл. США, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы, подконтрольные фигурантам предприятий и компьютерную технику.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>