Журналисты установили причастность главы АП Богдана к офшорным компаниям, задействованным в кредитных махинациях

По данным журналистского расследования, Богдан причастен к аферам с банками "Финансы и кредит" и "Надра банк"

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан Из открытых источников

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан имеет отношение к офшорным компаниям, причастным к ряду кредитных афер общей стоимостью в несколько сотен миллионов гривен. Кроме того, он владеет усадьбой в Конча-Заспе и большим количеством земли в Киевской области, сообщает по итогам журналистского расследования программа "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Как сообщают журналисты, в 2011 году Андрей Богдан приобрел усадьбу в Конча-Заспе площадью более чем в 1,5 тысяч квадратных километров. Позже, в 2013 году, его жена купила две квартиры в центре Киева площадью в 300 квадратных метров. Также на Богдана были оформлены нежилые помещения на Днепровской набережной, которые сдаются в аренду. Такое количество имущества Богдан объясняет предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года он является государственным служащим.

Новости по теме: СБУ разоблачила схему вывода в оффшор 17 млн долл. коммерческого банка

Журналисты также заявляют о причастности Богдана к ряду кредитных мошенничеств. Так, в 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил, что зарегистрированная на Виргинских островах компания Idelberg resources INC. помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не выплачивать кредит банку "Финансы и кредит". К афере был причастен лично Богдан и его партнеры Игорь Пукшин и Александр Баулин.

"Светловодский маслосыркомбинат" получил кредит банка "Финансы и кредит" в 2007 году под залог имущества. К 2009 году сумма задолженности перед банком составила 150 миллионов гривен. Банк обратился в суд за взысканием залога, однако в дело вмешалась Idelberg resources INC., которая заявила, что тоже претендует на имущество предприятия - якобы, она занимала их до займа в банке.

Idelberg resources INC. подала два иска в Хозяйственный суд Киевской области, требуя вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловского завода сухого молока". Маслосыркомбинат свою задолженность признал, а в конце июня 2009 года суд поддержал оба иска Idelberg resources INC.

Позже, в 2016 году, в материалах уголовного дела по факту мошенничества, фирма Idelberg resources INC. признается фиктивной.

Новости по теме: В архиве "семьи" Януковича есть документы более 300 оффшорных компаний, - Аваков

Также было установлено, что параллельно с судебными тяжбами маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство. Выведенные из ипотеки банка имущество было за 10 млн гривен (что более чем в три раза ниже оценочной стоимости предприятия по состоянию на 1 июля 2009 года - 31,7 млн гривен) продано аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из того же "Клуба сыра".

Расследование в рамках уголовного производства оценило эти события как сговор между руководством маслосыркомбината и должностных лиц "Клуба сыра" от имени фиктивной компании Idelberg resources INC.

Журналисты установили прямую связь между компанией Idelberg resources INC. и Андреем Богданом. Позже, в 2014 году, он получил доверенность на представительство от своего бизнес-партнера Александра Баулина.

Также "засветились" в афере и другие коллеги Богдана - в частности, Александр Коваленко, бывший член правления "Светловодского маслосыркомбината", который в 2019 году получил от Богдана доверенность на управление его землей в селе Забуяння. Сам Богдан подтвердил знакомство с Александром Коваленко.

Новости по теме: СМИ обнаружили связь между депутатом Павелко и арабским офшором, через который вывели 1 млн долл. из бюджета ФФУ

Ещё один партнер Богдана, Роман Бабий, ныне 48-й в избирательном списке партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах, был представителем "Светловодского маслосыркомбината" в судах. В реестре адвокатов указано, что он зарегистрирован в офисе компании "Пукшин и партнеры", принадлежащей ещё одному партнеру Богдана и его бывшему работодателю Игорю Пукшину. Другая коллега Бабия и Богдана, также зарегистрированная в офисе Пукшина, Зоя Касперчик, в 2015 году подавала в Высший хозяйственный суд кассационную жалобу от имени Idelberg resources INC. Упоминается также, что Касперчик является одной из совладельцев фирмы "Гельд-Энергия", которой руководит Бабий.

Сам Богдан заявляет, что не помнит, работал ли когда-либо на компанию Idelberg resources INC., и не имеет к ней никакого отношения.

Аналогичная схема была использована против банка "Надра" в 2008 году. Акционеры банка, братья Илья и Вадим Сегаль, выдали по сути их же компании "Каховка Пром-Агро" кредит на сумму в 25 млн долларов под залог соеперерабатывающего завода. После этого банк был продан Дмитрию Фирташу, компания "Каховка Пром-Агро" обанкротилась, "Надра" получила права собственности на предприятие и продала его аффилированным структурам. В итоге предприятие оказалось в собственности "Мисто банка", принадлежащего младшему партнеру Фирташа Ивану Фурсину.

В 2015 году, когда был начат процесс банкротства "Надра", а в управление вошли представители Фонда гарантирования вкладов, зарегистрированная на Кипре офшорная компания "Весдикс Инвестментс Лимитед" заявила, что предоставляла владельцам соеперерабатывающего завода ссуду на сумму в 125 миллионов гривен, и потребовала их возвращения. Суд удовлетворил требования и вернул уже проданный завод первому собственнику - обанкротившейся "Каховка Пром-Агро". Таким образом, у банка "Надра" и, соответственно, Фонда гарантирования вкладов, не осталось ни кредитных средств, ни оставленного в залог завода.

Новости по теме: Деньги на модернизацию Украины оседают в офшорах

В то же время "Весдікс Інвестментс Лімітед" продемонстрировала план раздачи долгов, по которому Фонд гарантирования вкладов получал не 305 млн гривен, а 45 млн. Несмотря на протесты Фонда, план был утвержден комитетом кредиторов во главе с "Весдикс Инвестментс Лимитед". Официально кипрскую компанию в суде представлял Роман Бабий.

Более того, журналисты установили, что одним из основателей "Весдикс Инвестментс Лимитед" была та самая Idelberg resources INC, интересы которой на тот момент по доверенности представлял Андрей Богдан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Богдан попал под закон о люстрации потому, что он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А эта должность входит в перечень тех, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти.

Сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо".

Источник: Наші гроші

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>