Рада намерена упростить процедуру отчетности для финопераций и увеличить порог до 400 тыс. гривен

Сейчас надо отчитываться о финансовых операциях на сумму от 150 тыс. грн

Zoya Shu/112.ua

Верховная Рада поддержала за основу евроинтеграционный законопроект № 2179, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. За проголосовали 278 нардепов.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал “Рада”.

"Все что касается изменений в закон о СБУ, мы изымем из этого закона. Все, что касается штрафов - мы пересмотрим в комитете. Все, что касается неопределенности полномочий Службы финмониторинга, мы пересмотрим и внесем в определенные границы", - пообещал представитель фракции "Слуга народа", глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект упрощает процедуры отчетности Госфинмониторингу о финоперациях для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) - это банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения. Отметим, в перечне есть казино.

Парламент намерен увеличить сумму пороговых операций, о которых нужно сообщать, с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Вместе с тем, нужно будет сообщать об операциях, связанных с наличными деньгами, переводом средств за границу, операциями политически значимых лиц и клиентов из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

Законопроект уменьшит с 4 до 17 количество признаков, по которым информация о финансовых операциях передается в Госфинмониторинг.

Помимо прочего, проект закона предусматривает расширение круга субъектов, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, – лицами, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Документ введет международный инструментарий замораживания активов и регламентацию действий субъектов первичного финансового мониторинга с активами, связанными с финансированием терроризма.

Проект обеспечит конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга, и, как следствие, защитит СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий по первичному финансовому мониторингу.

Предполагается переход к отслеживанию переводов средств в качестве инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Проект закона вводит обязанность для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
  • устанавливать предупредительные меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>