Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях? Расследование Лиги коррупции

Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях? Расследование Лиги коррупции
112.ua

Лига коррупции

Программа "112 Украина"

Официально Украина едва ли не самая бедная страна в Европе. И кроме официальной экономики, у нас еще есть теневая. В Украину нелегально завозят и без уплаты каких-либо налогов продают множество товаров. Процветает масштабное производство подделок. Конвертационные центры и вывод денег в офшоры. Из-за этих серых схем государственная казна ежегодно недополучает десятки миллиардов гривен.

Бороться с теневой экономикой должна Государственная фискальная служба. Этот орган сочетает в себе таможню и налоговую. Фискальная служба – это машина для зарабатывания черной (не учтенной) наличности. Но кто сидит на потоках?

Махинации с налогами, изготовление фальсифицированной продукции и контрабанда – это главные столпы теневой экономики. То есть это деньги, которые минуют бюджет. По разным оценкам, теневая экономика составляет от 45 до 55%. То есть примерно половина экономики Украины - это тень.

Это примерно 50 млрд долларов! И львиная доля черного кэша – это система взяток и поборов, которые организовывает и покрывает сама же власть.

* * *

Его привязали к столбу и повесили клеймо "взяточник".

В феврале 2014 года на волне революции активисты фактически выбили признание из тогдашнего начальника Чопской таможни. С перепугу Александр Харченко сдал все расценки.

Оказалось, только с бусов, которые перевозят украинских заробитчан и передачи в Италию, таможенники за выходные "стригли" минимум 200 тыс. евро. А еще же другой контрабанды вдоволь.

Еще от 25 тыс. долл. ежедневно получали с "левой" одежды. Чемоданы с наличкой передавали в Киев. Во времена Януковича таможенным королем Украины был коммунист Игорь Калетник.

После революции Калетник сбежал из Украины, но и далее расстраивает свои имения в селе Хлепча под Киевом.

Вот так выглядело подворье Калетника после Майдана. Деревянный сруб и беседка.

До 2016-го имение перестроили. На месте беседки возвели дом. Продолжалось строительство на берегу, было видно намытую территорию.

В 2018-м вместо намытого песка уже есть лужайка, а деревянный сруб – достроен. На территории видны две машины. Однако к журналистам никто так и не вышел.

А это еще одна резиденция Игоря Калетника. В лесах сверхэлитной Конча-Заспы спрятался дом на тысячу квадратов. Посреди вековых сосен у бывшего таможенника аж гектар территории.

112.ua

За высоким забором – ухоженный двор. Дорожки из красного камня, аккуратный газон.

Сейчас Калетник якобы скрывается в России. 

Еще один беглец, который сидел на теневых потоках, – это Александр Клименко. Его называли налоговиком так называемой Семьи – ближайшего окружения тогдашнего президента.

В 2012-м Клименко возглавил новое Министерство доходов и сборов (в народе - МинСдох). Этот коррупционный монстр соединил в себе две сверхвлиятельные структуры: налоговую и таможню. По словам нардепа Виктора Чумака, кэш с откатов свозили в подвал. Очевидно, на эти деньги Клименко строил собственное Межигорье с личным зоопарком: с тиграми и медведями.

Пожалуй, заработанных в "МинСдохе" денег до сих пор хватает на безбедную жизнь в Москве и содержание собственной политической партии в Украине.

Как именно работали схемы Клименко, вся страна узнала в мае 2017-го.

Вертолеты в небе и вооруженные до зубов силовики. Так военная прокуратура и Министерство внутренних дел проводили самую масштабную в истории страны антикоррупционную спецоперацию. 

Привлекли более 2 тыс. правоохранителей, провели 454 обыска в 15 областях. Налоговиков времен Клименко задерживали и вертолетами доставляли в Киев.

Что интересно, грандиозное задержание состоялось в день годового отчета генерального прокурора в Верховной Раде.

Всего следствие установило 50 бывших и действующих налоговиков, привлеченных к коррупционной схеме главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко. Во время обысков в домах и кабинетах нашли и изъяли почти 4 кг золота, 50 кг серебра, миллионы валюты и еще множество дорогих ювелирных изделий и редких произведений искусства.

Налоговиков времен Клименко обвинили в финансовых махинациях и отмывании бюджетных средств в пользу так называемой Семьи.

* * *

Налоговые площадки, или же фискальные ямы, – это специальные схемы, с помощью которых бизнесмены занижают доходы и, как следствие, платят меньшие налоги.

"У вас есть предприятие, вы работаете и вам нужно какую-то сумму (условно - 100 тысяч или миллион) отмыть. Вы бросаете ее в фискальную яму, и - пф-ф-ф - она там растворяется, ну и налоги вы с этой суммы не платите. Вы, грубо говоря, уклоняетесь от уплаты налогов, поэтому это называется фискальной ямой", - говорит эксперт Александр Охрименко.

Юридически фискальная яма – это официально зарегистрированная фирма. Предприятие, которое хочет вывести деньги, заказывает в такой компании товары или услуги, но на самом деле операции происходят только на бумаге. То есть деньги выводят.

Но без защиты контролирующих органов отмывать деньги – нереально. Чиновники с того имеют откат.

Так и работала схема Клименко. Следствие подсчитало: с 2011 и по 2014 год государственная казна из-за этих махинаций недополучила бешеную сумму – 97 млрд грн.

Сначала подозреваемых взяли под стражу. Но сейчас все налоговики уже на свободе.

"Побрили, побрили и отпустили. Частично - из-за слабости доказательной базы, частично - из-за судей. Можете себе представить, если я не ошибаюсь, одному залог уменьшили со 125 миллионов до 2.5, второму отдали "Майбах", потому что он живет в Монако, является инвалидом третьей группы и ему трудно в Монако без машины передвигаться. Это ли не абсурд?" - говорит член комитета ВР по налоговой и таможенной политике Андрей Антоныщак.

"Второй вопрос - это политическая целесообразность. А зачем сажать, когда можно располовинивать то, что награблено, и выпустить человека по соглашению со следствием. Все", - добавляет Виктор Чумак.

То есть в тюрьму за масштабное отмывание денег пока никого не посадили.

* * *

После смены власти в 2014-м под предлогом борьбы с коррупцией одиозное Министерство доходов и сборов реорганизовали и переименовали в Государственную фискальную службу, но схемы все равно остались.

То же отмывание денег, за которое задерживали налоговиков времен Клименко, до сих пор действуют.

К нам попали весьма интересные документы. Эта графика – это расходы частных водочных компаний за 2017-2018 гг.

112.ua

В частности, Золотоношский ликеро-водочный завод купил у фирмы "Таргариен" аж 610 тон мандарин на общую сумму свыше 10 млн грн. Фирма, у которой Золотоношский завод купил сотни тонн мандаринов, зарегистрирована в промзоне на окраине Днепра. Но по указанному адресу офиса компании "Таргариен" нет и никогда не было.

То есть ООО "Таргариен" - это так называемая фирма-пустышка, которая существует только на бумаге.

Кроме этого, Золотоношский завод купил у "Закарпатской продовольственной компании" более полутора миллиона пакетов кофе на 25 млн грн. Такая компания существует, но давать комментарии здесь отказались.

Чтобы узнать, зачем водочному заводу миллионы пакетов кофе, был ли он (кофе, - ред.) на самом деле и как завод смог приобрести у фирмы-пустышки сотни тонн мандаринов, мы направили запрос на Золотоношский ЛВЗ. Ответа еще ожидаем.

Закупка товаров, не совместимых с основным производством, называется нехарактерной деятельностью и может свидетельствовать об отмывании.

На протяжении 2017-2018 гг. "Закарпатская водочная компания" заказала маркетинговых услуг аж на 253 млн грн.

Среди фирм, которые предоставляли такие услуги, – сети супермаркетов и даже нефтетрейдеры, то есть для последних это совершенно нехарактерная деятельность. Как именно нефтетрейдеры рекламируют Национальную водочную компанию в этих фирмах, говорить не захотели.

Еще одно ООО, которое проводило для "Закарпатской водочной компании" маркетинговые исследования, должно располагаться в этом здании.

112.ua

Но там его нет. То есть "ЛК Транс" существует лишь на бумаге. В самой "Национальной водочной компании" наш запрос еще прорабатывают.

С помощью фискальных ям бизнесмены обманывают государство и экономят на уплате налогов. Все эти схемы хорошо знают в фискальной службе. Но вместо того чтобы бороться с аферами, чиновники сами получают проценты с незаконных операций.

"Как правило, они берут 1-2% от оборота. Когда-то брали 5%, но сейчас столько не берут", - добавляет Охрименко.

По оценкам экспертов, только на серой схеме вывода денег Государственная фискальная служба ежегодно получает откатов приблизительно на 7 млрд грн. Это – нигде не учтенный черный кэш!

Еще одним клондайком теневых схем и доходов является другое подразделение ГФС – таможня.

Например, на днях Верховная Рада приняла закон о легализации автомобилей с еврономерами, но ни власть, ни сами владельцы таких машин почему-то не говорят, что за то, чтобы так называемая "евробляха" въехала в Украину, таможенникам надо дать "на лапу".

"Все решения вопросов по таможне составляют в финансовом эквиваленте где-то 400–600 долл. Это могли быть те самые налоги. Это за одну машину", - говорит председатель ОО "Автомайдан Украины" Андрей Попик.

Согласно официальным данным, сейчас в Украине насчитывается примерно 250 тыс. так называемых "євроблях". И если за ввоз каждой таможенники получили по несколько сотен долларов взятки, то в масштабах государства это фантастическая сумма.

Больше всего "євроблях" завозят из Польши. Западноукраинские таможни имеют славу самых прибыльных и коррумпированных. Бывший заместитель главы ГФС Константин Ликарчук заявляет: в 2015 году для того, чтобы стать начальником Волынской таможни, надо было заплатить бешеную сумму.

"Должность начальника Волынской таможни пытались продать за полтора или за 1,8 млн долл.", - говорит он.

В 2016 году начальником Волынской таможни стал депутат горсовета Винницы Виктор Кривицкий.

А уже в июле 2018-го Кривицкого назначили заместителем главы Государственной фискальной службы. Теперь он руководит всеми украинскими таможнями.

Таможня была и остается одной из самых коррумпированных отраслей в стране. На Запад фурами отправляют сигареты и янтарь, а в Украину нелегально ввозят бытовую технику и мобильные телефоны.

* * *

Мы отправляемся на юг Одесской области. В Бессарабию. Эта территория зажата между морем, Дунаем и границами.

Сама география велела этим краям стать контрабандными.

Из непризнанного Приднестровья везут дешевое мясо, алкоголь и сигареты.

Из Молдавии бочками перегоняют спирт.

А от Румынии отделяет лишь Дунай. "Коммерсы" на баржах через порты умудряются возить горючее.

А дальше весь этот неучтенный товар развозят по Украине.

Чтобы остановить эту масштабную контрабанду, достаточно взглянуть на карту. Бессарабию с большой Украиной соединяют только две дороги!

Причем одна из них пролегает через Молдавию, и нужно проезжать контрольный пункт.

Наши журналисты оказываются в этом контрабандном крае.

Местные активисты проводят экскурсию. Приближаемся к таможенному посту "Раздельная". Мажорная точка. Дальше - Приднестровье.

Возле поста - придорожное кафе. Место встречи контрабандистов. Расклады сдает работник спецслужб.

Контрабандистские тропы здесь известны каждому.

Таможенный пост "Раздельная". По периметру - охрана. А на подъезде -  несколько подозрительных бусов. С затемненными окнами. Водитель, вероятно, заподозрил что-то неладное и сразу отъехал.

Самый ходовой товар в здешних краях – сигареты. Навар хороший. На подпольных складах в непризнанном Приднестровье наши "коммерсы" берут ящик (на сленге - короб) в среднем за 50 долл. В ящике – 500 пачек. А в автобус можно поместить по меньшей мере 60 коробов.

За проезд границы платят около 3 тыс. долл. Именно так: "добро" для одного автобуса стоит несколько тысяч баксов. Деньги отбиваются.

Итак, в непризнанном Приднестровье или Молдавии купили за 50 зеленых, а в Украине сигареты оптом сдают уже по 200 за ящик. Маржа – 150 долларов. То есть одна ходка – это 9 тыс. долл. Из них 3 тыс. отдают правоохранителям, еще 500 тратят на водителя и на топливо. Чистыми в среднем выходит 5,5 тыс. долл. А за день один бус обычно делает 4 ходки.

В здешних селах и городках есть множество складов, где хранится контрабандный товар, а потом его развозят по всей Украине. Логистика продумана, оборотни в погонах - прикормленные. Лишь иногда по схемам бьют общественные активисты.

Они разоблачают подпольные хранилища с подделками элитного алкоголя, продовольствием и сигаретами, а дальше правоохранители уже вынуждены составлять протоколы.

Разоблачение такого состава влетает контрабандистам в копеечку, ибо это за бус платят 3 тысячи баксов, а за фуру расценки увеличиваются в разы.

"За фуру сигарет – около 20 тыс. долл. И за 10 тонн спирта – около 8 тыс. долл.", - говорит руководитель "Автомайдан Одесса" Евгений.

Бессарабию можно спокойно переименовывать в "народную контрабандную республику". Неофициальная столица давно есть – Измаил.

Это второй после Одессы по величине город области. В Измаиле более 70 тысяч жителей. На том берегу Дуная – Румыния. Но паромная переправа в Европу здесь такое же долговечное обещание, как для киевлян – метро на Троещину.

Когда-то хоть порт давал работу местным, а теперь Измаил – это лишь большая перевалочная база.

Здесь как офшорная зона, в магазинах открыто продают "контрабас".

И все в доле: для людей – низкие цены, "коммерсы" имеют навар, а стражи порядка получают откаты.

Товар преимущественно развозят ночью. Наши журналисты вместе с активистами отправляются в рейд. Сразу наталкиваемся на след. Возле точки видим типичный бус.

На полках выставлены безакцизные сигареты и элитный алкоголь – тоже без документов. Вино и коньяк разливают из-под прилавка. В пластик. В придачу берем пачку местных сигарет. Молдавия, 8,50 за пачку без ничего, просто на молдавском языке написано. Общественные активисты такие точки закрывают. Вызывают полицию.

Но быстрее патрульных приехали охранники магазина.

А дальше начинается настоящий блокбастер. Активисты баррикадируются внутри. Охрана берет заведение штурмом. Разбитое стекло и порезанная рука – последствия штурма контрабандного склада.

А потом съехались едва ли не все местные правоохранители во главе с заместителем начальника. И говорить полицейская шишка не желает.

Настоящих владельцев таких контрабандных точек сложно отыскать. Чаще всего заведения оформляют на подставных лиц, а конечными бенефициарами нередко оказываются сами стражи порядка.

Поэтому вскрытые тайники через день-другой снова начинают работать.

Нелегальную продукцию полиция собирает в мешки. Но оказалось, что здесь не просто точка, а целый склад. Клондайк невольно сдала сама продавщица. Громада не панькается и выламывает дверь. А дальше еще одну. Ее с ноги выбивают. Внутри на десятки тысяч гривен "контрабаса".

Множество пластиковых бутылок с алкоголем сомнительного качества. А среди коробок сигарет журналисты замечают мешки с печатью суда. Выходит, эту контрабанду уже изымали, а потом вернули?

Оказывается, это очень распространенная практика: правоохранители сначала конфискуют товар, а потом отдают его на хранение. Даже со складом, который обнаружили журналисты, произошла такая же история. Не пропадать же добру.

* * *

А это уже Харьков. На фасаде нет никакой вывески, но от клиентов отбоя нет.

За этими неприметными дверями спрятался едва ли не крупнейший в Украине подпольный магазин, где торгуют контрабандным алкоголем.

На прилавке наши журналисты заприметили дорогой виски. В супермаркетах за такой просят не менее 800 грн, а здесь даешь 450 и забираешь.

Этот алкоголь ввезли в Украину нелегально. Не оплатили никаких пошлин и акцизов. А теперь еще и фактически открыто продают. Кто же крышует это незаконное алкогольное эльдорадо? Идем выяснять.

Между покупателями не протолкнуться. Кому не по карману элитный заморский коньяк, тянут водку в 10-литровых пакетах. Беленькая из Франции приехала. От алкогольной продукции глаза разбегаются.

Может, у продавцов есть хоть какие-то документы на реализацию? Журналисты вызывают правоохранителей.

И пока полиция едет, репортеры осматривают ассортимент. Оказывается, это не просто точка продажи контрабандного алкоголя, а фактически подпольный супермаркет. Прилавки аж ломятся от заморских вкусностей. Греческие оливки, итальянские сыры, английский чай – есть все чего душа пожелает. Кроме лицензии на продажу.

А еще здесь продают духи, дорогие часы, бытовую технику и даже айфоны последней модели. Здесь миллионные обороты! Только бюджет не получает ни копейки!

Тем временем к подпольному магазину подтянулись копы. Но начинать следственные действия почему-то не торопятся. Силовики даже не зашли внутрь. Зато затеяли экспресс-расследование: оказывается, им достаточно на улице взять показания у одного из продавцов.

Журналисты позвонили в прокуратуру. За считанные минуты в подпольный магазин приехали представители фискальной службы и прокуратуры.

Правоохранители начинают описывать товар. Одного алкоголя аж три сотни марок со всех уголков мира. Товар упаковывают в мешки. Рядом с магазином обнаружили еще и огромный склад. Сотни ящиков с водкой, вином и виски. Закуску предлагают также элитную. Увиденное поражает даже сотрудников прокуратуры.

Согласно процедуре, силовики описывают каждый товар, каждую бутылку алкоголя. Все это добро конфискуют.

Нелегальный товар перевезли на склад фискальной службы. В целом работа продолжалась вплоть до утра.

По подсчетам фискалов, одного алкоголя изъяли почти 8 тыс. бутылок. Оценочная стоимость - 2,5 млн грн.

Как этот товар попал в Украину – начала выяснять прокуратура.

Так же полиция и фискальная служба открыли уголовные производства по факту незаконной торговли подакцизными товарами. Согласно закону, владельцам этого контрабандного добра светит серьезный штраф – приблизительно полмиллиона гривен. Но на практике расследование заглохло, потому что правоохранители не смогли установить владельца контрабанды. То есть за этот подпольный магазин никто ответственности не понес.

В целом за контрабанду (а это неуплата таможенных пошлин, акцизов и налогов) государственная казна недополучает бешеную сумму.

"Контрабанда, по разным оценкам независимых экспертов, составляет порядка 150  00 млрд грн. Это почти военный бюджет Украины. Это надо четко понимать", - говорит нардеп Дмитрий Добродомов.

Зато эти деньги оседают у нечестных на руку чиновников.

* * *

В мае 2015-го руководителем фискальной службы назначили Романа Насирова.

И уже в марте 2017-го за Насировым пришли детективы НАБУ.

Правоохранители обвиняют Насирова в лоббировании интересов олигарха Александра Онищенко.

Незаконные отсрочки платежей подписывали не только подчиненные Насирова. Некоторые визировал он сам.

Так же детективы обнаружили у государственного служащего Насирова аж три гражданства: украинское, венгерское и британское.

Но уголовное дело застопорилось. Насиров сейчас судится за свое восстановление на посту главы ГФС и намерен идти в президенты.

Тем временем бывший министр финансов Александр Данилюк уверяет: уголовное дело против Насирова и последующее его увольнение были результатом борьбы различных политических групп за контроль над ГФС.

Сразу после ареста Насирова в марте 2017-го выполнять обязанности начальника ГФС назначили Мирослава Продана.

112.ua

"Это прямая креатура премьер-министра Гройсмана – это его многолетний знакомый, партнер еще со времен его мэрства Виннице", - говорит Добродомов.

Экс-заместитель главы ГФС Ликарчук убеждает: над тем, чтобы сделать Продана руководителем фискальной службы, Гройсман начал работать сразу после своего назначения на пост премьер-министра, потому что еще в 2016-м Продана перевели из Винницы в Киев.

И даже когда вокруг Продана возник скандал относительно незаконного обогащения и теневых схем, премьер до последнего отстаивал его.

Теперь обо всем по порядку. Согласно декларации, Мирослав Васильевич Продан собственного жилья в Киеве не имеет. Зато арендует квартиру на 107 квадратов в престижном районе. Владелицей квартиры является Когут Валентина Васильевна – это родная сестра Продана. Что интересно, квартиру в Киеве она приобрела в июле 2016-го, то есть как раз тогда, когда Мирослав Продан переехал в столицу.

112.ua

Другого столичного жилья в декларации Продана нет. Но в 2017 году кум налоговика Максим Павицкий покупает в закрытом коттеджном городке особняк на более 450 кв. м. Максима Павицкого, Валентину Когут и еще нескольких человек следствие считает "кошельками" Мирослава Продана. 

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы убедиться в наличии грубых правонарушений господином Проданом на должности исполняющего обязанности главы ГФС", - заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

Следствие считает, что господин Продан на посту главы ГФС наживался на серых схемах, а Павицкий, Когут и другие лица в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость.

"Насколько мне известно, там речь идет о незаконном обогащении. То есть ряд объектов недвижимости приобретался господином Проданом или лицами, которые к нему близки, и оформлялся на подставных лиц. Это, насколько я знаю, и дом в Стоянке, и гостиничный комплекс в Турции, и еще много разного имущества", - говорит Ликарчук.

Согласно материалам следствия, через подставных лиц Продан на турецком курорте Бодрум приобрел два здания за 560 тыс. долл. На эти объекты Печерский суд в августе 2018-го наложил арест.

Мирослав Продан покупку имений на элитном морском побережье отрицает.

Официально подозрение Продану пока не предъявлено. В сентябре 2018-го он написал заявление об увольнении с поста главы ГФС. Однако остался в структуре фискальной службы – работает заместителем начальника офиса крупных плательщиков налогов. И уже заявил, что будет участвовать в конкурсе на должность нового руководителя ГФС.

Вскоре Кабмин должен объявить первый в истории конкурс на должность главы Государственной фискальной службы.

Но о самой процедуре отбора пока неизвестно. Главное, чтобы под прикрытием конкурса политические кланы не назначили своего человека, который вместо того, чтобы бороться с теневыми потоками, сам возглавит схемы и будет собирать черный кэш для своих патронов.

видео по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров