"Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала"

Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов

"Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала"
Фото из открытых источников

РБК

Российское информационное агентство

Год назад неизвестный предоставил Süddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря ему журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов

Оригинал на сайте "РБК"

"Я хочу предать эти преступления огласке", — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч и так и не назвал своего имени — издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х годов и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал "преступлением" утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.

Новости по теме

Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовались больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca, как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать, и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить часть документации или вывезти их из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Süddeutsche Zeitung как раз в это время.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в "Панамских документах" ("The Panama Papers") им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.

"Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли", — заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующийся в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.

Эффект Стрейзанд

Салливан был одним из тех, кто занимался восточноевропейской и евроазиатской тематикой в коллективном расследовании, непосредственно по России работали журналисты Роман Анин и Олеся Шмагун. В твиттере результаты работы Салливан анонсировал за сутки до публикации, обратившись к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову: "Завтра вы будете работать допоздна, учтите это в своих планах, пожалуйста".

Песков еще 28 марта заявил, что против руководства России, и в первую очередь президента Владимира Путина, в ближайшие дни ожидается "информационный вброс" — такой вывод он сделал из поступившего к нему запроса журналистского консорциума.

В докладе, обнародованном ICIJ, утверждается, что люди "из близкого окружения" президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 млрд долл. Помимо этого, там же упоминаются 12 высокопоставленных чиновников и членов их семей, включая и самого Пескова, которым в разное время принадлежали компании в офшорах (в случае с Песковым, иностраннная компания, по данным авторов расследования, была учреждена его будущей супругой Татьяной Навкой).

The Guardian

В разговоре с РБК Салливан назвал абсурдными обвинения в том, что расследование делалось с целью "очернить" Путина. Он подчеркнул, что Путин — лишь один из многих фигурантов базы данных по офшорам. "В расследовании участвовали около 400 журналистов из более чем 100 СМИ — это была бы очень тщательно проработанная кампания против Путина. И ради этого мы бы "запятнали репутацию" столь многих людей по всему миру? Это ерунда", — заявил Салливан. Он также отметил, что в проекте "The Panama Papers" никак не участвовали госструктуры из США, Евросоюза и каких-либо других стран. "Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры", — сообщил он. Песков в воскресенье вечером сказал, что прокомментирует опубликованные сведения позднее.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд "Открытое общество", фонд "Адессиум" (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку OCCPR, названы среди прочих "Открытое общество", а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Теневой помощник


Mossack Fonseca показала себя незаменимой на рынке услуг по сокрытию финансовой информации, считают авторы расследования. Её юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились с ней той информацией, которую не всегда раскрывали в налоговых декларациях.

Из данных "The Panama Papers" следует, к примеру, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пэна Ли Сяолин и ее супруг в бытность ее отца премьером владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Король Морокко Мохаммед VI и Король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона — биржевого маклера и мультимиллионера Иэна Кэмерона — с помощью Mossack Fonseca уклонялся от налогов.

Новости по теме

Из документов Mossack Fonseca также следует, что трое детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд Парка стоимостью в миллионы долларов. Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой. ICIJ подчеркивает, что доказательств использования Чаном офшоров в незаконных целях нет: "Владение такими компаниями не запрещено законом, а для cовершения некоторых международных деловых операций это логичный выбор".

Британский миллионер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, который живет и ведет бизнес в Украине, — один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co. В документах говорится, что Захур был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины. За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) — офшорной "налоговой гавани".

Материалы Mossack Fonseca дают представление и о том, чем занимались офшоры, связанные с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева. О том, что с именами азербайджанского лидера, его жены Мехрибар и дочерей Арзу и Лейлы связаны несколько офшоров, известно из предыдущего расследования ICIJ 2013 года. Тогда консорциуму не удалось выяснить, чем заняты эти компании — из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости. Это расследование станет темой дальнейших публикаций, также как и теневой бизнес семьи казахстанского президента Нурсултана Назарбаева — его имя также в списке ICIJ.

В переданных журналистам материалах также фигуруют сын бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана Кохо Аннан, президент Аргентины Маурисио Макри и один из помощников Кристины Фернандес де Киршнер, предшественника Макри на высшем посту. Там же упоминаются сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Бурбон, племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы Клайв Зума, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака Алаа Мубарак, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада Рами Махлюф и Хафиз Махлюф, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили и другие.

Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.

Оффшоры Порошенко

Кондитерский бизнес украинского президента Петра Порошенко был выведен в 2014 году в офшор на Британских Виргинских островах (BVI), выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей. Компанию в своих декларациях глава Украины не указывал.

Зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации "Рошен", а сам глава государства — ее единственным владельцем, следует из документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей в воскресенье.

Просьба об учреждении новой компании в интересах "человека, связанного с политикой", следует из материалов Mossack Fonseca, поступила в учредительный отдел от сотрудника юридической фирмы Dr. K.Chrysostomides & Co. LLC Джорджа Иоанну 4 августа 2014 года. В ней юрист указывает, что речь идет о создании "холдинговой компании для бизнеса", а к политической деятельности его клиента она не будет иметь отношения.

Фото из открытых источников

Новая компания Prime Asset Partners Ltd была зарегистрирована через 17 дней в юрисдикции Британских Виргинских островов, сообщает украинский телеканал "Громадское ТБ" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, являвшейся партнером в расследовании. В уставных документах фигурируют копия паспорта президента Порошенко, действительного до 2019 года, и киевский адрес главы государства. Источником средств новой компании должны были стать "доходы от коммерческой деятельности".

Как уточняет телеканал, украинский президент не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы.

При подготовке материала "Громадское ТБ" запросила комментарий президентской стороны, который ей предоставил по просьбе администрации главы государства его юридический советник, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк. "Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей", — говорится в ответе Пасенюка.

Новости по теме

Он уточнил, что Prime Assets Ltd была создана для подготовки к продаже активов президента, как того требует закон. Помимо этой компании были учреждены еще две структуры — CEE Confectionery Investments Ltd (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года), пояснил он. Roshen Europe B.V. принадлежит CEE Confectionery Investments, а та, в свою очередь, уже виргинской компании. В декларации же последняя не была указана, так как ее акции "не имеют номинальной стоимости".

Как уточняет телеканал, согласно полученным материалам акции Prime Assets Ltd все-таки стоят 1 тыс. долл., стоимость акций ее кипрской "дочки" — 2 тыс. долл., а уставный капитал нидерландской "внучки" составляет 85 долл.

Что известно о Mossack Fonseca

Становление самой Mossack Fonseca, по данным журналистов, можно связывать с одним из преступлений века — краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла без малого 100 млн долл. или 1 млрд долл. в современных ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал тогда отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca являются два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом, и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг. Дважды (в 1994 и 1998 годах) Фонсека становился лауреатом панамской литературной премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником. Последняя работа Фонсеки вышла в 2012 году и называется "Мистер Политикус". Как политический триллер, книга описывает "запутанные схемы, используемые беспринципными политиками для получения власти и достижения своих амбиций".

Первые последствия

Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала проверку члена комитета по этики организации Хуана Дамиани. Материалы из Панамы показали на связи его юрфирмы и фигурантов разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини — бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.

Например, в обнародованных 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В опубликованных материалах фигурируют имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини, звезды "Барселоны" Лионеля Месси, экс-генсека ФИФА Жерома Вальке, Леонардо Ульоа, бомбардира "Лестер Сити", бывшего чилийского футболиста Ивана Саморано, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрид" аргентинца Габриэля Ивана Хайнце, а также футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран.

Новости по теме

Не исключено, что по результатам публикации во вторник случится и первая политическая отставка. На сложении полномочий премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона настаивает оппозиция этого островного государства. По данным документов Mossack Fonseca, политик вместе с невестой (впоследствии, женой) владел офшорной компанией Wintris, которая держала облигации крупнейших банков Исландии на сумму около €3,6 млн. Соответственно, после национализации банков во время кризиса 2008 года Гюннлейгссон (популярный журналист и начинающий политик) оказался среди кредиторов, требовавших расчета по долгам.

Месяц назад в интервью шведским журналистам премьер яростно отрицал наличие у него офшорных компаний — в начале 2010 года он передал свою долю Wintris невесте. Тем не менее, вечером в воскресенье оппозиция уже призвала к отставке кабинета Гюннлейгссона и проведению досрочных выборов.

Президент Панамы пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах. Хуан Карлос Варела, разоблачения не станут поводом для того, чтобы правительство страны отказалось от политики "нулевой терпимости" к любой незаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы.

Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев


видео по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров