8 сентября
12:58
В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 млн гривен
5 сентября
04:44
В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн, - ГФС
22 августа
02:14
Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
15 августа
20:22
В Киевской обл. ликвидировали конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
9 августа
16:59
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн, которым управляли из Донецка
8 августа
04:23
СБУ ликвидировала в Сумах конвертцентр с оборотом в 10 млн гривен
24 июля
22:17
В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 72 млн гривен
21 июля
14:21
По факту деятельности конвертцентра в Одессе открыли производство по статье "содействие терроризму"
17 июля
21:59
В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с ежедневным оборотом около 3,5 млн гривен
7 июля
22:00
На одном из госпредприятий Минрегионразвития разоблачили конвертцентр
30 июня
11:30
Правоохранители ликвидировали в зоне АТО конвертцентр с оборотом более 1 млрд гривен
17 июня
14:39
На Оболони в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 156 млн грн
13 июня
19:02
В Одессе разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование "ДНР"
2 июня
20:29
В Днепропетровской обл. и Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн
29 мая
21:09
В Черниговской обл. налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом в 50 млн грн
24 мая
10:06
В Ивано-Франковске ликвидировали конвертцентр с месячным оборотом в 1,5 млн гривен
15 мая
13:55
В Харьковской области "накрыли" межрегиональный конвертцентр с оборотом 80 млн гривен
21 апреля
14:28
В Днепре СБУ разоблачила конвертцентр россиян, "отмывший" более 700 млн гривен
20 апреля
18:59
В Житомирской обл. разоблачили конвертцентр с оборотом почти 200 млн гривен
15 апреля
11:16
В Киеве разоблачили конвертцентр, "отмывший" около 90 млн грн через "Сбербанк" РФ
27 марта
21:06
В Харьковской обл. пресекли деятельность конвертцентра с оборотом более 220 млн грн
10 марта
15:48
В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен
28 февраля
15:21
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 180 млн гривен
20 февраля
16:58
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 600 млн гривен
18 февраля
21:39
В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом более 250 млн грн
13 февраля
10:19
В Черкасской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 118 млн грн
10 февраля
13:02
В Днепре СБУ прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн грн
1 февраля
22:10
СБУ в Киеве прекратила деятельность конвертцентра с ежемесячным оборотом в 700 млн гривен
30 января
11:27
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 530 млн грн
5 января
16:30
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 180 млн гривен
29 декабря
15:12
В Луганской обл. разоблачили конвертцентр с годовым оборотом в 600 млн гривен
17 декабря
10:09
В Николаеве ликвидировали конвертцентр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий
12 декабря
18:08
В Днепре ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 270 млн грн
13:59
В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования боевиков "ДНР"
8 декабря
17:27
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 260 млн грн
2 декабря
17:14
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 млн гривен
21 ноября
17:52
В Донецкой обл. разоблачили деятельность конвертцентра, финансировавшего боевиков
11 ноября
11:37
Прекращена деятельность межрегионального конвертцентра, отмывшего около 300 млн грн в 2016 году
8 ноября
22:31
В Одессе разоблачили конвертцентр, организованный гражданкой России
20 октября
14:16
В Одесской области разоблачили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом 1 млрд грн
14 октября
20:48
В Донецкой обл. СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в более 300 млн грн
7 октября
16:58
В Киеве во время обысков по делу 300-миллионного конвертцентра изъяли оружие и патроны
4 октября
11:21
В Киеве фискальная служба разоблачила конвертцентр с оборотом в более 120 млн грн
11:14
В Днепропетровской обл. ликвидировали конвертцентр с оборотом более 642 млн грн
30 сентября
16:22
В Днепре прекратили деятельность конвертцентра с общим оборотом в 600 млн грн
28 сентября
14:43
Прокуратура Киева разоблачила конвертцентр, "отмывающий" средства предприятий из зоны АТО
27 сентября
12:26
СБУ ликвидировала веб-схему по отмыванию денег, через которую велось финансирование боевиков в зоне АТО
26 сентября
17:08
В Одесской обл. разоблачили конвертцентр, при обысках изъяли 150 тыс. евро
23 сентября
21:48
В Сумской обл. налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 60 млн грн
16:17
Конвертцентр в Харькове "крышевали" сотрудники местной ГФС, - ГПУ
