Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн гривен незаконного дохода.

Новости по теме: В Киеве фискальная служба разоблачила конвертцентр с оборотом в более 120 млн грн

Отмечается, что проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2 млн 400 тысяч гривен и 3 тыс. долларов США, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Трех организаторов "конвертационного центра" задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Новости по теме: В Днепре прекратили деятельность конвертцентра с общим оборотом в 600 млн грн

В конце сентября прокуратура Киева разоблачила конвертцентр, "отмывающий" средства предприятий из зоны АТО.