ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн гривен в Днепропетровской области

Схема работы центра заключалась в переводе денег из Днепра в Симферополь и обратно

Сотрудниками налоговой Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области прекращена деятельность крупного конвертационного центра с оборотом 300 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Отмечается, что сфера деятельности конвертационного центра распространялась на бюджетные предприятия энергетического комплекса нескольких областей Украины, и за 2017-2018 год через него прошло более 300 млн гривен.

Новости по теме: В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

Одной из особенностей схемы работы являлся перевод денежных средств из Днепра в Симферополь и обратно, поэтому для раскрытия преступной деятельности в состав сформированных мобильных следственно-оперативных групп вошли также сотрудники прокуратуры и следствия ГУ Национальной полиции по Крыму.

Новости по теме: В Киеве полиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен

В результате проведенных обысков изъяты наличными 100 тыс. гривен, доллары и евро в эквиваленте более 2 млн гривен, а также заблокировано более 4 млн гривен, в качестве вещественных доказательств изъяты печати, оргтехника, телефоны, а также один незарегистрированный пистолет.

Новости по теме: В Николаеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 56 млн гривен

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия. В ЕРДР внесены ведомости по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости партнеров

Загрузка...