Über $5 Millionen im Bett. Familie von Beamten in der Region Chmelnyzkyj wegen illegaler Bereicherung entlarvt (Video).

Die Leiterin des Zentrums für medizinisch-soziale Expertise der Region Chmelnyzkyj, Tatjana Krupa, und ihr Sohn, der Leiter des regionalen Rentenfonds, Alexander Krupa, wurden wegen illegaler Bereicherung entlarvt. Bei Durchsuchungen fanden sie fast $6 Millionen in bar. Dies berichtet das Staatliche Ermittlungsbüro.

„Die Ermittler führten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen illegaler Erklärung von Invalidität für Männer, die versuchen, den Militärdienst zu vermeiden, eine Reihe von Durchsuchungen in den Dienstbüros und Wohnsitzen der Beamten durch“, heißt es in der Mitteilung.

Die Ermittler fanden 100.000 US-Dollar, eine Reihe gefälschter medizinischer Dokumente, Listen von „Drückebergern“ mit Namen und fiktiven Diagnosen im Büro der Leiterin des Zentrums für medizinisch-soziale Expertise. Insbesondere fanden die Ermittler bei den Beamten fast $5,244 Millionen, 300.000 Euro, über 5 Millionen Hrywnja, Markenschmuck und Edelsteine.

„Die Ermittler fanden Geld fast in jeder Ecke der Wohnung - in Schränken, Schubladen, Nischen. Es wurden auch Dokumente beschlagnahmt, die die illegale Aktivität der Beamten und das Waschen von Geld durch verschiedene Geschäftsprojekte bestätigen. Während der Ermittlungsmaßnahmen versuchte die Beamtin, einen Teil des Geldes loszuwerden, indem sie zwei Taschen mit einer halben Million Dollar aus dem Fenster warf“, hieß es im Ermittlungsbüro.

Außerdem stellten die Ermittler fest, dass die Familie 30 Immobilienobjekte in Chmelnyzkyj, Lwiw und Kiew besitzt, neun Luxusautos, Unternehmensrechte im Wert von 48 Millionen Hrywnja, einen Hotel-Restaurantkomplex von fast 3.000 Quadratmetern in einem Park in Chmelnyzkyj.

Die Ermittler stellten auch fest, dass die Familie im Ausland Immobilien in Österreich, Spanien und der Türkei besitzt. Auf ausländischen Währungskonten hat die Familie ebenfalls fast 2,3 Millionen Dollar „angesammelt“.

„Alle diese Vermögenswerte haben die Beamten nicht in ihren jährlichen Erklärungen angegeben. Die strafrechtliche Voruntersuchung im strafrechtlichen Verfahren läuft weiter. Die Ermittler identifizieren eine Reihe anderer Amtsträger und Familienmitglieder, die in die genannten Straftaten verwickelt sein könnten“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird erwogen, den Beamten Verdachtsmomente auf Betrug in besonders großem Maßstab oder von einer organisierten Gruppe, Legalisierung von Eigentum, das auf kriminelle Weise erlangt wurde, durch vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen in großem Umfang, Abgabe falscher Informationen und illegale Bereicherung (Teil 5 Art. 190, Teil 2 Art. 209, Teil 2 Art. 366-2, Art. 368-5 des ukrainischen Strafgesetzbuches) mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren und der Beschlagnahme des gesamten Vermögens zu informieren.