Importowali rowery, a sprzedawali żwir: ujawniono schemat nielegalnego zwrotu VAT.

Ukraińska służba prasowa Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego poinformowała, że zidentyfikowano 10 podmiotów gospodarczych, które oszukańczym sposobem sprzedają sobie nawzajem materiały budowlane, aby uniknąć opodatkowania. Deklarują one zapasy towarów, które nie są związane z ich główną działalnością. Firmy posiadają wspólne aktywa i założycieli.

Zgodnie z danymi Biura, podmioty gospodarcze zwiększały ilości towarów z każdą nową sprzedażą. Wykorzystywali one kredyt podatkowy wygenerowany poprzez import towarów szerokiego użytku, aby uniknąć opodatkowania.

Schemat polegał na imporcie rowerów, butów, odzieży lub zabawek przez firmę, w celu stworzenia kredytu podatkowego. Jednocześnie w Ukrainie również były nabywane materiały budowlane. Następnie te towary były fikcyjnie sprzedawane pomiędzy firmami, a ich ilości rosły, aby ukryć nielegalną działalność. Importowane towary nadal pozostawały na magazynach firm.

"Na przykład, jedna z wymienionych firm budowlanych obecnie posiada 4 650 rowerów na zapasach o łącznej wartości celnej prawie 13,6 mln hrywien" - zaznaczono w komunikacie.

Analizując dane podatkowe, eksperci Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego odkryli, że te firmy nie zdeklarowały sprzedaży importowanych towarów. Świadczy to o tym, że sprzedaż mogła być dokonywana za gotówkę bez kontroli fiskalnej.

Według szacunków analityków, z powodu tych operacji, prawdopodobnie uniknięto opodatkowania kwoty ponad 26 mln hrywien. Sprawa została przekazana do oddziału detektywistycznego Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego oraz Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy.

WCześniej informowano, że były dyrektor charkowskiej fabryki obronnej ujawnił defraudację środków.