Ukraina otrzyma ponad 2 miliardy hrywien z rachunków powiązanych z rosyjskim kasynem online.

ARMZ zabezpieczyła i przekazała środki pieniężne o wartości ponad 2,2 mld hrywien znajdujące się na rachunkach kasyn online na Ukrainie, powiązanych z rosyjskim biznesem

Zarząd ARMZ ogłosił, że zabezpieczył i przekazał środki pieniężne o wartości ponad 2,2 mld hrywien znajdujące się na rachunkach firm zajmujących się świadczeniem usług kasyn online na Ukrainie, powiązanych z rosyjskim biznesem i kapitałem.

Według dochodzenia, bukmacherzy kasyn online korzystali z kontrolowanych przez siebie firm, w tym firm finansowych, i osiągali nadzwyczajne zyski. Następnie te zyski były legalizowane na terytorium państwa-agresora za pomocą różnych instrumentów finansowych.

Centralne Biuro Śledcze prowadzi wstępne dochodzenie w sprawie finansowania działań dotyczących przemocowego zmiany lub obalenia konstytucji, zmiany granicy terytorium lub granicy państwowej Ukrainy, legalizacji mienia uzyskanego drogą przestępczą, uchylania się od płacenia podatków, udziału w zorganizowanej przestępczości oraz zaniechań funkcjonariuszy organów ścigania.