W Ukrainie i UE zlikwidowano oszukańcze call center: zatrzymano kluczowych organizatorów.

Jak informuje ТСН: W Ukrainie i krajach Unii Europejskiej zlikwidowano znaczną transnarodową sieć oszukańczych call center, które oszukiwały obywateli UE. Podejrzanym już postawiono zarzuty, a kilku obcokrajowców zostało zatrzymanych w celu dalszej ekstradycji.

Zgodnie z informacjami Biura Generalnego Prokuratora, w toku dochodzenia przeszukano i zneutralizowano skomplikowaną sieć oszustw, która działała na terytorium Ukrainy i systematycznie wprowadzała w błąd obywateli krajów UE. Pracownicy tych centrów werbowali Europejczyków do pracy w Kijowie, Dnieprze i Iwano-Frankiwsku, a ofiary zmuszano do przekazywania pieniędzy na "bezpieczne" konta, używano kryptowalut i instalowano oprogramowanie do zdalnego dostępu.

Metody oszustwa

Podstawowe metody oszustwa obejmowały „vishing” i „spoofing”, podmianę numerów telefonów, a także wymyślone legendy w imieniu policji i banków. Ofiary zmuszano do wykonywania poleceń, co pozwalało oszustom na uzyskiwanie funduszy i danych osobowych, które następnie były wykorzystywane do nowych przestępstw.

Wyniki operacji specjalnej

W ciągu kilku miesięcy organy ścigania przeprowadziły ponad 70 przeszukań w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i iwanofrankiwskim. W wyniku:

• 11 osobom postawiono zarzuty na podstawie art. 255 ust. 1, 2 oraz art. 190 ust. 4, 5 Kodeksu karnego Ukrainy;

• 6 obcokrajowców, poszukiwanych przez kraje UE, zatrzymano w celu ekstradycji;

• zarekwirowano ponad 200 jednostek sprzętu komputerowego i serwerowego, telefony komórkowe, nośniki informacji, dokumentację oraz samochody luksusowe;

• odnotowano co najmniej 50 przypadków oszustwa, straty przekraczają 50 mln UAH, ofiarami padło 47 obywateli UE.

Operacja „Connect” została przeprowadzona w ramach wspólnej grupy dochodzeniowej i międzynarodowych umów o pomoc prawną. Sukces operacji był możliwy dzięki koordynacji prokuratorów i śledczych z kilku państw oraz operacyjnemu wymianie informacji z europejskimi partnerami.

Śledztwo wstępne trwa: prowadzi się analizę dowodów elektronicznych, ustala się nowe przypadki oszustwa oraz osoby zamieszane w działalność sieci.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wspólnie z ukraińskimi prokuratorami i międzynarodowymi partnerami zlikwidowano 277 oszukańczych platform w różnych regionach Ukrainy.

Biuro Generalnego Prokuratora apeluje do obywateli: nie przekazujcie osobom trzecim danych kart, kodów CVV, haseł oraz kodów jednorazowych. Ukraina wspólnie z europejskimi partnerami nadal zwalcza transnarodowe sieci oszustw i chroni obywateli przed oszustwami finansowymi.

Przypominamy, że wcześniej informowano o ujawnieniu call center w Zakarpaciu, którego pracownicy szukali ofiar wśród obywateli Czech i innych Europejczyków, wykorzystując schematy z fałszywymi propozycjami inwestycyjnymi.

Badanie takich sieci oszustów jest ważnym krokiem w ochronie obywateli przed przestępstwami finansowymi. Organy ścigania pracują nad tym, aby zneutralizować podobne schematy i zwrócić stracone fundusze ofiarom oszustw. Takie działania również zwiększają poziom bezpieczeństwa na Ukrainie i poza jej granicami, przyczyniając się do wzmacniania zaufania do instytucji finansowych.