США викрили нову мережу відмивання грошей для російської еліти.

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти осіб, пов'язаних з компанією TGR Group, яка допомагала обходити санкції на користь російської еліти.

Мінфін США стверджує, що TGR Group займається ухиленням від санкцій і відмиванням грошей, намагаючись приховати незаконну діяльність своїх клієнтів.

Ця мережа, керівництво якої належить громадянину України Георгію Россі, надає різні послуги, включаючи відмивання коштів, конвертацію готівки в криптовалюту та навпаки, а також приховування походження грошей.

Для забезпечення незаконної діяльності TGR Group залучила інші компанії, наприклад Smart Group, яка очолюється Єкатериною Ждановою з Росії.

Під нові санкції потрапили також Єлена Чіркінян з Росії, Андрейс Браденс з Латвії, а також компанії TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) та Pullman Global Solutions (США).

Крім того, Мінфін США включив до чорного списку Хаджі-Мурата Магомедова та Нікіту Краснова з Росії, які помагали Ждановій відмивати гроші російської еліти під санкціями.

"За допомогою TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи, зокрема, забезпечені доларами США стейблкоїни, щоб уникнути американських і міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе і Кремль", - сказав Бредлі Сміт, виконувач обов'язків заступника міністра фінансів США.