USA ujawnili nową sieć prania pieniędzy dla rosyjskiej elity.

Departament Skarbu USA ogłosił wprowadzenie sankcji przeciwko osobom związanym z firmą TGR Group, która pomagała w omijaniu sankcji na rzecz rosyjskiej elity.

Skarb USA twierdzi, że TGR Group zajmuje się omijaniem sankcji i praniem pieniędzy, starając się ukryć nielegalną działalność swoich klientów.

Ta sieć, której kierownictwo należy do obywatela Ukrainy Georgija Rossiego, świadczy różne usługi, w tym pranie pieniędzy, konwersję gotówki na kryptowalutę i odwrotnie, a także ukrywanie pochodzenia pieniędzy.

Aby zapewnić nielegalną działalność, TGR Group zaangażowała inne firmy, na przykład Smart Group, którą kieruje Ekaterina Żdanowa z Rosji.

Nowe sankcje objęły również Helenę Czyrkiniank z Rosji, Andrieja Bradenza z Łotwy, a także firmy TGR Partners (Moskwa), TGR Corporate Concierge (Wielka Brytania), TGR DWC-LLC (ZEA), Siam Expert (Tajlandia) oraz Pullman Global Solutions (USA).

Ponadto, Departament Skarbu USA umieścił na czarnej liście Hadżi-Murata Magomedowa i Nikitę Krasnova z Rosji, którzy pomagali Żdanowej w praniu pieniędzy rosyjskiej elity objętej sankcjami.

'Dzięki TGR Group rosyjska elita próbowała korzystać z aktywów cyfrowych, w tym zabezpieczonych dolarami USA stablecoinów, aby uniknąć amerykańskich i międzynarodowych sankcji, jeszcze bardziej wzbogacając siebie i Kreml,' powiedział Bradley Smith, pełniący obowiązki zastępcy sekretarza skarbu USA.