Die USA haben ein neues Geldwäsche-Netzwerk für die russische Elite aufgedeckt.

Das Finanzministerium der USA hat Sanktionen gegen Personen verhängt, die mit der TGR Group verbunden sind, die dabei geholfen hat, Sanktionen zu umgehen, die der russischen Elite zugutekommen.

Das US-Finanzministerium behauptet, dass die TGR Group mit Sanktionenumgehung und Geldwäsche beschäftigt ist und versucht, die illegalen Aktivitäten ihrer Kunden zu verschleiern.

Dieses Netzwerk, das von dem Ukrainer Georgij Rossi geleitet wird, bietet verschiedene Dienstleistungen an, einschließlich Geldwäsche, Umwandlung von Bargeld in Kryptowährung und umgekehrt sowie der Verschleierung der Herkunft von Geldern.

Um die illegalen Aktivitäten zu unterstützen, hat die TGR Group andere Unternehmen einbezogen, darunter die Smart Group, die von Jekaterina Zhdanova aus Russland geleitet wird.

Unter die neuen Sanktionen fallen auch Elena Chirkinjan aus Russland, Andrejs Braden aus Lettland sowie die Unternehmen TGR Partners (Moskau), TGR Corporate Concierge (Großbritannien), TGR DWC-LLC (VAE), Siam Expert (Thailand) und Pullman Global Solutions (USA).

Darüber hinaus hat das US-Finanzministerium auch Hadzhi-Murat Magomedov und Nikita Krasnov aus Russland auf die schwarze Liste gesetzt, die Zhdanova geholfen haben, Geld der russischen Elite unter Sanktionen zu waschen.

'Mit Hilfe der TGR Group versuchten die russischen Eliten, digitale Vermögenswerte, insbesondere durch US-Dollar gesicherte Stablecoins, zu nutzen, um US-amerikanischen und internationalen Sanktionen zu entkommen und sich und den Kreml weiter zu bereichern', sagte Bradley Smith, amtierender Stellvertreter des US-Finanzministers.