Banda oszukała Ukraińców pod pretekstem inwestowania w kryptowaluty.

W Kijowie zatrzymano członków grupy przestępczej składającej się z 7 osób, które pod pretekstem inwestowania w kryptowaluty zorganizowały schemat oszustwa polegający na wyłudzeniu pieniędzy od obywateli i zagrabieniu około 3 milionów hrywien.

Rozpoczynając od 2021 roku przestępcy poprzez internet i media społecznościowe reklamowali swoje usługi, gwarantując potencjalnym klientom uzyskanie nadzwyczajnych zysków na rynku kryptowalut, polegających na zakupie po korzystnej cenie i następnej sprzedaży po cenie wyższej od ceny zakupu.

Ponadto szef grupy przestępczej wprowadził jeszcze jeden rodzaj oszustwa, polegający na pobieraniu prowizji od inwestorów za rzekome późniejsze wypłacanie zarobionych środków.

W celu stworzenia atrakcyjnego wizerunku takiego biznesu przestępcy wynajęli biuro, założyli tam centrum kontaktowe i na stworzonych stronach w mediach społecznościowych prezentowali filmy, opowiadające o sukcesach w pracy z inwestorami.

W ten sposób członkowie grupy przestępczej pod pretekstem nadzysków przyciągali środki od łatwowiernych obywateli. Minimalna wpłata od klienta wynosiła 11 tys. hrywien.

Jednak po otrzymaniu środków usługi nie były świadczone inwestorom, a klienci byli blokowani.

Preliminarnie ustalono, że bandzie udało się oszukać ludzi na 3 miliony hrywien. Oszustom grozi do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.