Банда обікрала українців під виглядом інвестування у криптовалюту.

Злочинне угруповання, яке складалося з 7 осіб, було затримано в Києві. Вони вигадали схему шахрайства, застосовуючи інвестиції у криптовалюту. Зловмисники заволоділи приблизно 3 мільйонами гривень грошей громадян.

Починаючи з 2021 року, зловмисники рекламували свої послуги через Інтернет і соціальні мережі, обіцяючи клієнтам вигідні угоди на ринку криптовалюти. Вони пропонували купувати криптовалюту за низькими цінами і продавати її за вищою ціною, щоб отримати великі прибутки.

Керівник злочинної групи також вигадав ще одне шахрайство, вимагаючи від інвесторів плату за виведення зароблених коштів.

Зловмисники орендували офіс, де створили колл-центр, щоб зробити вигляд успішної компанії. Вони також публікували відео на сторінках у соцмережі, щоб продемонструвати свої успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином, злочинці використовували обіцянки вигідних угод, щоб залучати гроші від довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта становив 11 тисяч гривень.

Проте, після того, як вони отримували гроші, надання послуг інвесторам просто припинялося, і їх блокували.

Предварительно було встановлено, що група зловмисників шахрайницьким чином виманила 3 мільйони гривень. За цей злочин їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.