USA sprawdzają rosyjskie konta w największym banku Szwajcarii.


Amerykańscy urzędnicy sprawdzają konta rosyjskich klientów w szwajcarskim banku UBS
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) rozpoczęło dochodzenie i wysłało list do UBS, największego szwajcarskiego banku, aby sprawdzić konta rosyjskich klientów, którzy przeszli do niego po nabyciu Credit Suisse. Informuje o tym Reuters.
Według jednego amerykańskiego urzędnika, szwajcarski bank i agencja już przeprowadziły rozmowy.
UBS przeprowadza audyt sprawozdań finansowych Credit Suisse, aby wyeliminować niepożądanych klientów oraz aktywa związane z Rosją. Jeśli bank lub pośrednik dokonają płatności w imieniu osoby objętej sankcjami, mogą zostać nałożone kary.
Obecnie nie wiadomo, ile rosyjskich pieniędzy znajduje się w UBS. Jednak na początku 2022 roku dyrektor generalny Credit Suisse stwierdził, że 4% funduszy zarządzanych przez bank należało do rosyjskich klientów, co stanowi około 35 miliardów dolarów.
UBS stara się uniknąć potencjalnych konsekwencji zapytań OFAC, blokując podejrzane pieniądze i zamykając konta, aby uniknąć sankcji. Operacje z rosyjskimi pieniędzmi stały się coraz bardziej ryzykowne po wprowadzeniu sankcji przez USA i zachodnich sojuszników w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.
UBS nabył Credit Suisse po jego bankructwie w marcu 2023 roku. Credit Suisse stał się przedmiotem wielu skandali, od szpiegostwa po pranie pieniędzy uzyskanych z narkotyków.
Czytaj także
- Pod osłoną 'majowego zawieszenia broni' Rosja przygotowuje się do wzmocnienia ataków – ZSU
- Raport Amnesty International: Rosja nadal popełnia zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie
- Wszystkie wstrzyki w ZSU otrzymały amunicję od polskiego dostawcy 'PHU Lechmar'
- Deportacja dzieci: w Ukrainie wprowadzą odpowiedzialność karną
- Sytuacja na nowopawliwskim kierunku zaostrza się: wróg dąży do granicy trzech obszarów
- Rada Bezpieczeństwa ONZ: Wielka Brytania wezwała Rosję do natychmiastowego wstrzymania ognia na Ukrainie