США перевіряють російські рахунки у найбільшому банку Швейцарії.

Американські чиновники перевіряють рахунки російських клієнтів в швейцарському банку UBS

Управління з контролю за зарубіжними активами (OFAC) розпочало розслідування та надіслало листа до UBS, найбільшого швейцарського банку, щоб перевірити рахунки російських клієнтів, які перейшли до нього після придбання Credit Suisse. Про це повідомляє Reuters.

За словами одного американського чиновника, швейцарський банк і орган вже провели переговори.

UBS проводить аудит фінансових звітів Credit Suisse, щоб вивести небажаних клієнтів та активи, які пов'язані з Росією. Якщо банк або посередник здійснюють платіж від імені санкційованої особи, можуть бути накладені штрафи.

Наразі невідомо, скільки грошей російського походження знаходиться в UBS. Проте на початку 2022 року генеральний директор Credit Suisse заявив, що 4% коштів, що керувалися банком, належали російським клієнтам, що дорівнює близько 35 мільярдам доларів.

UBS намагається уникнути потенційних наслідків запитів OFAC, блокуючи сумнівні гроші та закриваючи рахунки, щоб уникнути штрафних санкцій. Операції з російськими грошима стали дедалі ризикованішими після введення США та західних союзників санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

UBS придбав Credit Suisse після його збанкрутування у березні 2023 року. Credit Suisse став фігурантом ряду скандалів, від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від наркотиків.