12 признаков фиктивных фирм: НБУ обязал банки проверять импортеров.

Денежные потоки украинских компаний

Как сообщает Espreso.tv: Регулятор направил банковским учреждениям письмо с рекомендациями по усилению финансового мониторинга. В нем перечислены индикаторы, указывающие на возможное использование фирм-однодневок для ухода от налогов и легализации средств. Особое внимание предписано уделять компаниям, занимающимся импортными операциями.

Как распознать фирму-пустышку

Специалисты Нацбанка зафиксировали транзакции, напоминающие схемы с "перекрутками" и встречными денежными потоками. В документе приводится 12 характерных черт, свойственных таким организациям. Вот основные из них:

• штат из минимального числа сотрудников
• символический уставной капитал
• частая смена учредителей
• необоснованное изменение названия или профиля работы
• отсутствие складов, транспортных средств и прочих активов
• совпадение IP-адресов, номеров телефонов и бухгалтеров с другими юрлицами

Обнаружение подозрительных финансовых потоков — значимый этап в противодействии экономическим преступлениям на территории Украины.

Банкам рекомендовано тщательно изучать реальную хозяйственную деятельность клиентов, особенно импортеров. В перечне мер значатся:

• анализ способов сбыта товаров
• проверка наличия торговых точек
• подтверждение существования складских помещений

Эти шаги направлены на предотвращение уклонения от налогов и отмывания денег. Реализация данных рекомендаций должна повысить качество финансового мониторинга и снизить риски, связанные с деятельностью фиктивных структур. Как следствие, ожидается рост прозрачности финансовой системы и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Нацбанк продолжает активную борьбу с финансовыми нарушениями, стремясь укрепить стабильность национальной экономики.