НБУ отреагировал на «вбросы» о новых лимитах на банковские переводы и блокировке карточек.

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал заявление, чтобы опровергнуть распространенные слухи об установлении жестких лимитов на банковские операции для всех клиентов. Регулятор подчеркнул, что такая информация является недостоверной и не имеет оснований. В настоящее время НБУ не планирует устанавливать какие-либо ограничения для счетов банковских клиентов.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный отметил, что хотя чрезмерное регулирование не желательно, определенные ограничения необходимы для защиты бюджета от миллиардных потерь из-за противоправных схем. В частности, с 1 октября планируется установка лимита в 150 000 гривен в месяц для p2p-переводов. Однако это решение является временным и имеет исключения, такие как волонтеры.

Заместитель Главы НБУ Дмитрий Олейник пояснил, что банки продолжат проверку своих клиентов в рамках действующего законодательства по финансовому мониторингу. Кроме того, НБУ советует банкам договориться на уровне ассоциации об установлении лимитов, которые будут соответствовать уровню доходов клиентов, указанному в анкете. Также НБУ планирует создать реестр скомпрометированных карточек и «неблагонадежных» торговцев.

Напомним, что ограничения коснутся мошенников и дропов, которые предоставляют доступ к своим банковским карточкам преступникам для совершения незаконных финансовых операций.

Новые лимиты и ограничения не затронут 98% клиентов.