BEB schließt Tabakfabriken und Tankstellen: Ergebnisse umfangreicher Durchsuchungen.

Nach Angaben von ТСН: Auf seiner Seite wurden Videos veröffentlicht, die die durchgeführten Operationen in den ersten zwei Wochen des Novembers zeigen. Dies ist Teil der umfassenden Arbeit des Büros für Wirtschaftssicherheit (BEB) im Kampf gegen die Schattenwirtschaft auf dem Markt für Besteuerungsgegenstände.

Operationen im ganzen Land: von illegalen Tankstellen bis zu Zigarettenfabriken

In nur 14 Tagen entdeckten und stoppte die Ermittler und Analysten des BEB mehrere illegale Schemen in verschiedenen Regionen der Ukraine.

• Odeschyna – ein Gericht befand einen Mann für schuldig, der ein Jahr lang illegalen Kraftstoff an nicht lizenzierten Tankstellen verkauft hatte. 33 Tonnen Benzin und Diesel, sowie Ausrüstung und Buchhaltungsunterlagen im Wert von über 3,4 Millionen UAH wurden beschlagnahmt.
• Volyn – drei Heimwerkstätten zur Zigarettenproduktion in Wohnräumen wurden entdeckt. 700 kg Tabak, neun Maschinen wurden beschlagnahmt, und der Verkauf erfolgte über soziale Netzwerke. Allen Beteiligten wurden Verdachtsmomente mitgeteilt.
• Lwiw – zwei Personen verkauften elektronische Zigaretten und Flüssigkeiten ohne Lizenzen in Telegram. Die Anklageschrift befindet sich bereits vor Gericht.
• Transkarpatien – in Uzhhorod wurde eine Garage in eine vollwertige Tabakfabrik umgebaut. Die Produktion wurde eingestellt, der Fall wird vor Gericht verhandelt.
• Tschernihiw – ein lizenziertes Unternehmen produzierte Alkohol ohne Steuern und verkaufte die Produkte außer Buchhaltung. Über 12 Tonnen Produkte wurden beschlagnahmt.
• Kiew – die Produktion gefälschter Getränke wurde eingestellt. 13.900 Liter Alkohol und 1.800 Liter Spiritus wurden beschlagnahmt.
• Poltawa – eine Gruppe stellte flüssige Produkte für E-Zigaretten ohne Lizenz her und verkaufte sie in ganz Ukraine per Post und Telegram. Der Umsatz überstieg 2 Millionen UAH pro Quartal, die Verdachtsmomente wurden schon übermittelt.
• Kiew, Winnyzja, Transkarpatien, Lwiw – ein umfangreiches Schema zur Produktion gefälschter elektronischer Zigaretten und aromatisierten Flüssigkeiten wurde aufgedeckt. Es wurden 11 Durchsuchungen durchgeführt; industrielle Linien, 70 Kisten Produkte und eine 'schwarze' Buchhaltung wurden beschlagnahmt. Der Wert der beschlagnahmten Waren betrug über 10 Millionen UAH. Eine der Werkstätten arbeitete in der Region Winnyzja.
• Tscherniwzi / Poltawa – eine Schatten-Tabakfabrik: 14 Mitglieder der Gruppe, zwei industrielle Linien, 38 Tonnen Tabak und 240.000 Zigarettenschachteln. Der Wert des Beschlagnahmten liegt bei etwa 47 Millionen UAH.
• Odeschyna – ein Brennstoffunternehmen hat 4,7 Millionen UAH Steuern hinterzogen, indem es die Einnahmen falsch angab. Nach der Untersuchung wurden die Verluste vollständig ausgeglichen, der Fall befindet sich vor Gericht.

Dies ist nur ein Teil der Informationen über die Aktivitäten des BEB in der ersten Hälfte des Novembers im Bereich der steuerpflichtigen Waren.

„Wir jagen nicht nach Zahlen – wir ändern die Spielregeln“

In einem Kommentar zu dem Video stellte der Vertreter des BEB fest, dass die Institution sich nicht mit 'auffälligen Berichten' beschäftigt und ihre Arbeit nicht nach symbolischen Jubiläen ausrichtet:

„Wir jagen nicht nach Zahlen – wir arbeiten daran, die Spielregeln zu ändern. Wir passen die Zukunft nicht an die Vergangenheit an und beschäftigen uns nicht mit der Bewahrung des Alten um schneller Ergebnisse zu erzielen“, schrieb er.

Das Neuordnungsprogramm des BEB geht parallel zur operativen Arbeit weiter

Der Direktor des Büros für Wirtschaftssicherheit betonte, dass zusammen mit der täglichen Arbeit der Ermittler eine systematische Reform der Institution stattfindet.

• Es wurden Akkreditierungs- und Personalräte ins Leben gerufen,
• eine Disziplinarkommission ist aktiv,
• Fokus und Methoden der Ermittlungen werden aktualisiert,
• der Personalbestand und die Arbeitsphilosophie verändern sich.

Die Hauptprioritäten des BEB bleiben unverändert: Schattenwirtschaftsbekämpfung, Beseitigung krimineller Schemen, Vermeidung von Haushaltsverlusten und die rechtliche Verantwortung der tatsächlichen Begünstigten.