Криптошахраї відмили через Telegram 27 мільярдів доларів.

Платформа для відмивання грошей з криптовалют завершила свою діяльність

Haowang Guarantee, найбільша платформа в історії Інтернету для відмивання грошей з використанням криптовалют, оголосила про завершення своєї роботи. Це стало відомо після того, як Telegram заблокував тисячі акаунтів, пов'язаних із криптовалютним шахрайством, включаючи канали Haowang Guarantee.

Платформа відома тим, що протягом багатьох років обслуговувала криптошахраїв та відмивала гроші. Згідно з даними аналітиків Elliptic, через Haowang Guarantee пройшло більше 27 мільярдів доларів у справжній грошово-криптовалютний трансфер. Планується, що платформа материнської компанії, зареєстрованої в Камбоджі, має зв'язки з урядом країни та королівською родиною. Фінансовий конгломерат Huione Group, який контролює Haowang Guarantee, пов'язаний з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Маном, його двоюрідним братом та іншими структурами.

За словами співзасновника Elliptic Тома Робінсона, закриття Haowang Guarantee є великою перемогою у боротьбі з онлайн-злочинністю. Це важливий крок у боротьбі з епідемією криптошахрайства та відмиванням грошей.

Відомо, що платформа надавала послуги відмивання грошей через Telegram, а також пропонувала широкий асортимент нелегальних продуктів та послуг. Після рішення Telegram заблокувати обидві платформи, вони спробували знову з'явитися, але це спричинило масові блокування акаунтів.