banner banner banner

ГБР расследует вероятное отмывание свыше 264 млн грн с помощью операций с ОВГЗ

В этом деле следователям предоставили доступ к вещам и документам банка, в котором через кассу сняли отмытые средства

Фото из открытых источников

ГБР расследует вероятное отмывание сотен миллионов гривен во время операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 24 июля.

По данным досудебного расследования, в течение 2016-2019 годов должностные лица и представители органов местного самоуправления договорились со служащими фондового рынка и манипулировали операциями с ОВГЗ.

Сообщается, что схема действий была такой: юрлицо перепродавало ОВГЗ физическому лицу по заниженной цене (в пределах рыночных колебаний), а потом выкупало эти ценные бумаги обратно по более высокой цене (взаимодействовали брокеры, которые представляют юр- и физлицо). В конце цепи физическое лицо систематически получало доход, а юрлицо - убыток.

Такие операции трактуют как попытки отмыть доходы (легализовать без уплаты налога на доходы физлиц).

Следователи проанализировали банковские выписки и выяснили, что сумму свыше 264 млн грн сняли через кассу в АО "РВС БАНК".

Суд принял решение предоставить следователям по этому делу доступ к вещам и документам АО "РВС БАНК".

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через частный австрийский банк - Meinl Bank с 2016 года. В деле 30 подозреваемых, включая граждан Украины.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>