Ошукали людей на понад $200 тисяч: на Одещині затримано організаторів фінансової піраміди.

Зловмисники затримані за організацію фінансових пірамід

Поліція Одещини затримала організаторів фінансових пірамід "VinEco" та "Vinex Тrade". За даними поліції, зловмисники пропонували громадянам вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки.

Засновником "піраміди" виявився 28-річний житель Березівщини, який залучив до афери знайомих жінок та інших осіб. Шахраї створили ілюзію існування компаній "VinEco" та "Vinex Тrade", що займалися різними видами діяльності, зокрема інвестиціями, та, як стверджували, отримували великі прибутки. Вони обіцяли вкладникам високі відсотки, гарантоване повернення вкладів та додаткові виплати за привернення нових інвесторів.

Злочинці поширювали неправдиву інформацію про свою діяльність у соціальних мережах, месенджерах та на сайтах. Щоб залучити людей до піраміди, вони виплачували мінімальні суми з коштів інших осіб, за рахунок невідомих осіб, а залучені гроші вкладників використовували на свої потреби.

Сотні громадян постраждали від шахрайства

За даними відомих фактів, зловмисники успішно обдурили сотні громадян протягом 2022-2024 років. Вони вклали в фінансову піраміду десятки тисяч доларів. Постраждалими стали сім осіб, які зазнали збитків більш як на 200 тисяч доларів.

Затримані особи та заклик до потерпілих

Наразі поліцією було затримано трьох осіб, яким повідомлено про підозру. Ім приписують вчинення злочинів шляхом обману та заволодіння майном великого розміру. Триває процес вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу. Поліція закликає потерпілих звертатися до них за вказаними номерами телефонів.

Також, за іншими даними, криптовалютна біржа Bybit зазнала збитків практично на 1,5 мільярда доларів в результаті хакерського нападу.