NBU wzmocni kontrolę nad rynkiem finansowym.

NBU utworzyło Powiatową Grupę ds. Monitorowania Powiązań w celu wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o zmianie swojej struktury organizacyjnej w celu poprawy nadzoru nad rynkiem finansowym, w tym w zakresie monitorowania powiązań.

W tym celu podjęto decyzję o zreorganizowaniu Działu Monitorowania Powiązań z Bankami i utworzeniu na jego bazie Powiatowej Grupy ds. Monitorowania Powiązań.

Te zmiany pozwolą na lepsze realizowanie funkcji monitorowania i identyfikowania osób powiązanych z bankami oraz na kontrolę nad osobami powiązanymi z instytucjami finansowymi pozabankowymi.

Wszystkie funkcje, które wykonywał Dział Monitorowania Powiązań z Bankami, zostaną przeniesione do Powiatowej Grupy ds. Monitorowania Powiązań, a także nowe funkcje określone w ustawodawstwie Ukrainy:

• identyfikowanie cech powiązań i podstaw do identyfikacji osób powiązanych z bankami i instytucjami finansowymi poza bankowymi podczas nadzoru;
• przygotowywanie propozycji dotyczących identyfikacji osób powiązanych z bankami i instytucjami finansowymi poza bankowymi oraz zgłaszanie tych kwestii do rozpatrzenia przez odpowiednie komitety;
• kontrola operacji banków i instytucji finansowych poza bankowymi z osobami powiązanymi z nimi, a także przestrzeganie przepisów dotyczących identyfikacji osób powiązanych.