Нацбанк усилит контроль за финансовым рынком.

НБУ создал Управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком

Национальный банк Украины принял решение изменить свою организационную структуру с целью улучшения надзора за финансовым рынком, в частности в отношении мониторинга связанных лиц.

С этой целью было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе Управление мониторинга связанных лиц.

Эти изменения позволят улучшить выполнение функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками, а также осуществлять контроль над связанными с небанковскими финансовыми учреждениями лицами.

Управлению мониторинга связанных лиц будут переданы все функции, которые выполнял Отдел мониторинга связанных с банками лиц, а также новые функции, определенные законодательством Украины:

• выявление признаков связанности и оснований для определения лиц, связанных с банками и небанковскими финансовыми учреждениями во время надзора за ними;
• подготовка предложений по определению лиц, связанных с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, и внесение этих вопросов на рассмотрение соответствующих комитетов;
• контроль за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами, а также за соблюдением законодательства по определению связанных лиц.