СБУ и прокуратура раскрыли конвертационный центр на 1,5 миллиарда гривен: детали дела.

Как сообщает inkorr.com: В Киеве обнаружили крупный конвертационный центр. Совместными усилиями прокуратуры и Службы безопасности Украины раскрыли схему, через которую проходили финансовые операции на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Организатором этого преступного предприятия оказался Евгений Бам.bizов, бывший заместитель главы Государственной фискальной службы.

Деятельность конвертационного центра

Злоумышленники создали фиктивные предприятия-импортеры и транзитные компании, через которые выводили средства в теневой оборот, включая бюджетные. Общий объем незаконных операций превысил 1,5 миллиарда гривен.

С июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий было зачислено 127 миллионов гривен за фиктивные поставки товаров и услуг. Директор и бухгалтеры этих компаний, подчиненные организатору схемы, не внесли соответствующие данные в налоговую отчетность по НДС, что привело к преднамеренному занижению налоговых обязательств на более чем 21 миллион гривен.

Средства, полученные в результате преступных действий, легализовывались через счета других фирм под видом расчетов за товары и услуги, без отражения в учете. Организатора и его сообщников уже задержали, и им планируют вручить подозрения согласно Уголовному кодексу Украины.

Напоминаем, что ранее БЭБ раскрыло сеть нелегальных казино в четырех городах Украины.

Обнаруженный конвертационный центр является одним из крупнейших за последние годы, и его организаторам грозит суровое наказание согласно украинскому уголовному законодательству.

Важность этой новости заключается в открытии масштабной схемы, которая существенно повлияла на экономическую безопасность Украины. Привлечение опытных преступников на государственные должности подчеркивает проблему коррупции в стране. Ожидается, что действия правоохранителей будут способствовать улучшению ситуации в борьбе с схемами отмывания денег и уклонения от налогов.