SBU i prokuratura ujawnili centrum konwersji na 1,5 miliarda hrywien: szczegóły sprawy.

Jak informuje inkorr.com: W Kijowie odkryto duże centrum konwersji. Wspólnymi siłami prokuratury i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniono schemat, przez który przechodziły operacje finansowe na kwotę przekraczającą 1,5 miliarda hrywien. Organizatorem tego przestępczego przedsiębiorstwa okazał się Jewgienij Bambizow, były zastępca szefa Państwowej Służby Fiskalnej.

Działalność centrum konwersji

Sprawcy stworzyli fikcyjne przedsiębiorstwa-importerów i firmy tranzytowe, przez które wyprowadzali środki do szarej strefy, w tym fundusze budżetowe. Całkowita wartość nielegalnych operacji przekroczyła 1,5 miliarda hrywien.

Od lipca 2024 do maja 2025 na konta jednego z kontrolowanych przedsiębiorstw wpłynęło 127 milionów hrywien za fikcyjne dostawy towarów i usług. Dyrektor i księgowi tych firm, podporządkowani organizatorowi schematu, nie wprowadzili odpowiednich danych do deklaracji podatkowej VAT, co doprowadziło do umyślnego zaniżenia zobowiązań podatkowych o ponad 21 milionów hrywien.

Środki uzyskane w wyniku działań przestępczych zostały zalegalizowane przez konta innych firm pod pretekstem rozliczeń za towary i usługi, bez odzwierciedlenia w księgowości. Organizatorów i jego wspólników już zatrzymano, a im planuje się postawić zarzuty zgodnie z kodeksem karnym Ukrainy.

Przypominamy, że wcześniej BEP ujawniło sieć nielegalnych kasyn w czterech miastach Ukrainy.

Odkryte centrum konwersji jest jednym z największych w ostatnich latach, a jego organizatorom grozi surowa kara zgodnie z ukraińskim prawem karnym.

Znaczenie tej wiadomości polega na ujawnieniu dużej skali schematu, który znacząco wpłynął na bezpieczeństwo ekonomiczne Ukrainy. Zatrudnienie doświadczonych przestępców na stanowiskach państwowych podkreśla problem korupcji w kraju. Oczekuje się, że działania organów ścigania przyczynią się do poprawy sytuacji w walce z schematami prania pieniędzy i uchylania się od płatności podatków.