СБУ та прокуратура розкрили конвертаційний центр на 1,5 млрд гривень: деталі справи.

Як повідомляє inkorr.com: У Києві виявили великий конвертаційний центр. Спільними зусиллями прокуратури та Служби безпеки України розкрили схему, через яку проходили фінансові операції на суму понад 1,5 мільярда гривень. Організатором цього злочинного підприємства виявився Євген Бамбізов, колишній заступник голови Державної фіскальної служби.

Діяльність конвертаційного центру

Зловмисники створили фіктивні підприємства-імпортери та транзитні компанії, через які виводили кошти в тіньовий обіг, включаючи бюджетні. Загальний обсяг незаконних операцій перевищив 1,5 мільярда гривень.

З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств було зараховано 127 мільйонів гривень за фіктивні поставки товарів і послуг. Директор та бухгалтери цих компаній, підпорядковані організатору схеми, не внесли відповідні дані до податкової звітності з ПДВ, що призвело до умисного заниження податкових зобов’язань на понад 21 мільйон гривень.

Кошти, отримані внаслідок злочинних дій, легалізувалися через рахунки інших фірм під виглядом розрахунків за товари та послуги, без відображення в обліку. Організатора та його спільників уже затримали, і їм планують вручити підозри відповідно до Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше БЕБ розкрило мережу нелегальних казино у чотирьох містах України.

Виявлений конвертаційний центр є одним з найбільших за останні роки, і його організаторам загрожує суворе покарання відповідно до українського кримінального законодавства.