Банки України посилять контроль: клієнтам доведеться розкрити джерела доходів.


Українські банки мають намір поліпшити спілкування зі своїми клієнтами з метою отримання документальних підтверджень про їх доходи. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).
Метою меморандуму є уникнення використання платіжних систем для здійснення злочинних схем. Другими словами, це коли люди надають шахраям доступ до своїх банківських карток і рахунків, а вони використовують їх для здійснення кримінальних операцій.
Міністерство внутрішніх справ також зауважило, що кошти, що проходять через такі рахунки, можуть бути отримані незаконним шляхом, наприклад, з наркотрафіку, торгівлі людьми або зброєю. Крім того, такі рахунки часто використовуються для ухилення від сплати податків і переміщення грошей, що були вкрадені з рахунків інших осіб.
Тим самим, банки планують встановити єдині стандарти прозорості й відповідальності для усього сектору.
"Підписаний меморандум є реакцією ринку на виклики, з якими зіткнюється банківська система, й спрямований на запобігання зловживань через шахрайські схеми", - підкреслив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.
Крім цього, банки також мають намір створити єдиний централізований реєстр підозрілих клієнтів для обміну інформацією. Крім того, банки згодні "посилити спілкування" з клієнтами, щоб пояснити важливість документального підтвердження джерел свого доходу.
Нагадаємо, банки знизили відсоткові ставки на депозити для українців.
Читайте також
- Україна отримала фінансову допомогу від ЄС для боротьби з пандемією
- Уряд України затвердив нові правила карантину на літній період
- МВФ виділить Україні 5 мільярдів доларів для підтримки економіки
- Заголовок новини:
- В Україні зареєстровано нові випадки COVID-19
- Заголовок новини: