Die Banken der Ukraine werden die Kontrolle verstärken: Die Kunden müssen ihre Einkommensquellen offenlegen.

Ukrainische Banken beabsichtigen, die Kommunikation mit ihren Kunden zu verbessern, um dokumentarische Nachweise über deren Einkommen zu erhalten. Darüber berichtet die Assoziation der ukrainischen Banken (AUB).

Das Ziel des Memorandums ist es, die Nutzung von Zahlungssystemen für kriminelle Pläne zu vermeiden. Mit anderen Worten, es geht darum, dass Menschen Betrügern Zugang zu ihren Bankkarten und Konten gewähren, während diese sie für kriminelle Transaktionen verwenden.

Das Innenministerium hat auch darauf hingewiesen, dass Mittel, die über solche Konten fließen, illegal erlangt worden sein können, zum Beispiel aus dem Drogenhandel, Menschenhandel oder Waffenhandel. Darüber hinaus werden solche Konten oft verwendet, um Steuerhinterziehung zu betreiben und gestohlenes Geld zu bewegen.

Damit planen die Banken, einheitliche Standards für Transparenz und Verantwortung im gesamten Sektor festzulegen.

'Das unterzeichnete Memorandum ist eine Marktreaktion auf die Herausforderungen, mit denen das Bankensystem konfrontiert ist, und zielt darauf ab, Missbrauch durch betrügerische Systeme zu verhindern', betonte der Präsident der Assoziation der ukrainischen Banken, Andriy Dubas.

Darüber hinaus beabsichtigen die Banken, ein zentrales Register von verdächtigen Kunden zum Informationsaustausch zu schaffen. Zudem sind die Banken bereit, die Kommunikation mit ihren Kunden zu 'verstärken', um die Wichtigkeit der dokumentarischen Bestätigung ihrer Einkommensquellen zu erläutern.

Wir erinnern daran, dass die Banken die Zinssätze für Einlagen für Ukrainer gesenkt haben.