Eine Gruppe von Unternehmen des Odesser Agrarholding wurde wegen Nichtzahlung von Millionensteuern entdeckt.

Das Büro für Wirtschaftssicherheit hat eine Gruppe von Unternehmen entdeckt, die sich der Zahlung von 30 Millionen UAH Körperschaftsteuer entzogen. Diese Unternehmen beschäftigten sich mit der Lagerung und dem Transport von Agrarprodukten.

Diese Unternehmen sind Teil eines Holdings, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist und strafrechtliche Ermittlungen und Klagen wegen unbeglichener Verbindlichkeiten hat. Der Name des Unternehmens wird nicht veröffentlicht, jedoch ist es wahrscheinlich, dass es sich um die Agrarholding GNT Group handelt.

Während der Ermittlungen stellte die Agentur fest, dass die Mitarbeiter der Unternehmen absichtlich die Höhe der Einkünfte zur Besteuerung unterschätzten. Sie berichteten über die Kosten für den Gütertransport, die 200-300 UAH pro Tonne betrugen, während die Marktpreise solcher Dienstleistungen in unserem Land 800 UAH betragen.

In der Steuerberichterstattung wurde die Differenz der Kosten der Dienstleistungen des Unternehmens auf kontrollierte inländische Unternehmen umgeleitet. Der falsch berechnete Gewinn wurde durch illegale Methoden ins Land zurückgeführt. In den Jahren 2023-2024 entzogen sich die Unternehmen des Holdings der Zahlung von 30 Millionen UAH Körperschaftsteuer.

Bei einer Durchsuchung im Getreideterminal wurden finanzwirtschaftliche Unterlagen sichergestellt, die Anzeichen von Fälschung aufwiesen. Diese Dokumente betrafen die Herkunft, den Transport und den Export von Agrarprodukten.

Die Behörden prüfen die Aktivitäten des Holdings und seiner Unternehmen im Hinblick auf unklare Geschäftspraktiken und unbeglichene Verbindlichkeiten. Es ist bekannt, dass das High Court of England zuvor einen Beschluss zur Beschlagnahme der Vermögenswerte der Eigentümer des Holdings erlassen hat, aber sie gründeten ein weiteres Unternehmen und setzen ihre illegale Tätigkeit fort.

Ermittlungen zu GNT Group

Das Büro für Wirtschaftssicherheit untersucht auch die Aktivitäten des Agrarholdings GNT Group und der zugehörigen Unternehmen. Diese Unternehmen sind ebenfalls Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen wegen undurchsichtiger Geschäftspraktiken und unbeglichener Verbindlichkeiten.

Es ist auch bekannt, dass der ausländische Fonds Argentem Creek Partners (ACP) eine Forderung gegenüber GNT Group hat und seine Handlungen mit der Intransparenz ihrer Tätigkeiten erklärt. Die ukrainische Seite beschuldigte Argentem des Raubbaus und des Versuchs, die Vermögenswerte des Unternehmens zu beschlagnahmen.

Die Mitbesitzer von GNT Group, Serhiy Hroza und Volodymyr Naumenko, haben Klagen von Innovatus Capital Partners (Innovatus) und Argentem Creek Partners (ACP) erhalten. Das High Court of England erließ einen Beschluss zur Beschlagnahme der Vermögenswerte dieser Personen.

Die Ermittlungen ergaben, dass GNT Group Getreide verkauft hat, das als Sicherheit hinterlegt wurde, ohne die Zustimmung der Gläubiger einzuholen. Dies führte zu Verlusten in Höhe von fast 37,5 Millionen UAH.