Группу компаний одесского аграрного холдинга выявили в уклонении от уплаты миллионов налогов.

Бюро экономической безопасности выявило группу компаний, которые уклонялись от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Эти предприятия занимались хранением и перевозкой сельскохозяйственной продукции.

Эти предприятия являются частью холдинга, который является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и имеет уголовные производства и судебные дела по поводу неплатежей кредиторской задолженности. Название компании не раскрывается, однако, вероятно, это агрохолдинг GNT Group.

Во время расследования службы установили, что работники компаний намеренно занижали сумму доходов для налогообложения. Они отчитывались о стоимости услуги по перевозке грузов, которая составила 200-300 грн за тонну, тогда как рыночная стоимость таких услуг в нашей стране составляет 800 грн.

В налоговой отчетности разницу в стоимости услуг компании переводили на контролируемые нерезидентами предприятия. Неправильно начисленная прибыль возвращалась в страну через нелегальные способы. За 2023-2024 годы компании из холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

Во время обыска в зерновом терминале была изъята финансово-хозяйственная документация, которая имела признаки подделки. Эти документы касаются происхождения, перевозки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Службы изучают деятельность холдинга и его компаний по поводу непрозрачной деятельности и неплатежей по кредиторской задолженности. Известно, что ранее Высокий суд Англии вынес приказ о аресте активов владельцев холдинга, но они создали еще одну компанию и продолжают незаконную деятельность.

Расследование по GNT Group

Также Бюро экономической безопасности расследует деятельность агрохолдинга GNT Group и компаний, которые входят в его состав. Эти компании также находятся в уголовных производствах по поводу непрозрачной деятельности и неплатежей кредиторской задолженности.

Также известно, что иностранный фонд Argentem Creek Partners (ACP) взыскивает долг у GNT Group, объясняя свои действия непрозрачностью их деятельности. Украинская сторона обвинила Argentem в рейдерстве и попытках забрать активы компании.

Совладельцы GNT Group, Сергей Гроза и Владимир Науменко, имеют судебные иски от Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). Высокий суд Англии вынес приказ о аресте активов этих лиц.

Расследование показало, что GNT Group продавала зерно, которое было передано в залог, без согласия кредиторов. Это привело к убыткам на сумму почти 37,5 млн грн.