Grupę firm ukraińskiego holdingu rolniczego wykryto w niespłacaniu milionowych podatków.

Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego wykryło grupę firm, które unikały płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego. Firmy te zajmowały się przechowywaniem i transportem produktów rolnych.

Firmy te są częścią holdingu, który jest rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ma prowadzone postępowania karne oraz sprawy sądowe związane z niespłacaniem zadłużenia. Nazwa firmy nie jest ujawniana, jednak prawdopodobnie to holding GNT Group.

Podczas śledztwa służby ustaliły, że pracownicy firm celowo zaniżali kwotę dochodów do opodatkowania. Zgłaszali wartość usługi transportowej, która wynosiła 200-300 UAH za tonę, podczas gdy rynkowa wartość takich usług w naszym kraju wynosi 800 UAH.

W sprawozdaniach podatkowych różnicę w wartości usług firmy przekazywano na kontrolowane przez nierezydentów przedsiębiorstwa. Nieprawidłowo naliczony zysk wracał do kraju nielegalnymi sposobami. W latach 2023-2024 firmy z holdingu uniknęły płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego.

Podczas przeszukania w terminalu zbożowym, zabezpieczono dokumentację finansowo-gospodarczą, która miała oznaki fałszerstwa. Dokumenty te dotyczyły pochodzenia, transportu oraz eksportu produktów rolnych.

Służby badają działalność holdingu oraz jego firm w zakresie nieprzejrzystej działalności i niespłacania zadłużenia. Wiadomo, że wcześniej Wysoki Sąd Anglii wydał nakaz aresztowania aktywów właścicieli holdingu, ale ci utworzyli jeszcze jedną firmę i kontynuują nielegalną działalność.

Śledztwo w sprawie GNT Group

Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego prowadzi również śledztwo w sprawie działalności holdingu GNT Group oraz firm, które wchodzą w jego skład. Firmy te również są objęte postępowaniami karnymi w związku z nieprzejrzystą działalnością i niespłacaniem zadłużenia.

Wiadomo również, że zagraniczny fundusz Argentem Creek Partners (ACP) ściąga dług od GNT Group, wyjaśniając swoje działania nieprzejrzystością ich działalności. Ukraińska strona oskarżyła Argentem o działania związane z raiderstwem i próbę przejęcia aktywów firmy.

Współwłaściciele GNT Group, Serhij Groza i Wołodymyr Naumenko, mają sprawy sądowe od Innovatus Capital Partners (Innovatus) i Argentem Creek Partners (ACP). Wysoki Sąd Anglii wydał nakaz aresztowania aktywów tych osób.

Śledztwo wykazało, że GNT Group sprzedało zboże, które zostało przekazane w zastaw, bez zgody wierzycieli. To doprowadziło do strat w wysokości prawie 37,5 mln UAH.