Nowe zobowiązania Ukrainy wobec MFW: co to oznacza dla przedsiębiorców?.

Zobowiązania Ukrainy w ramach programu z MFW

Jak informuje Мінфін — Крипто/Фінанси: W ramach programu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) Ukraina przyjęła na siebie szereg nowych obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zostały one zapisane w Memorandum o polityce gospodarczej i finansowej. Te zobowiązania obejmują kluczowe reformy, które mają zwiększyć przejrzystość gospodarki i wzmocnić nadzór finansowy.

W szczególności Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zobowiązał się do wdrożenia podejścia opartego na ocenie ryzyka przy weryfikacji osób pełniących funkcje polityczne. Oznacza to, że kontrole będą skoncentrowane na najbardziej ryzykownych kategoriach podmiotów, co pozwoli efektywniej wykorzystywać zasoby do wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym.

Reformy w systemie monitoringu finansowego

Rząd Ukrainy zobowiązał się również do przebudowy systemu ujawniania rzeczywistych właścicieli firm. To ważny krok w walce z korupcją i praniem pieniędzy, ponieważ umożliwi dokładniejsze śledzenie przepływów finansowych i ich źródeł.

Olga Wasylewska-Smagluk, przedstawicielka rządu: „Monitoring finansowy zostanie włączony do walki z przestępstwami podatkowymi”

Państwowa Służba Monitoringu Finansowego (Derżfinmonitoring) przeszła ocenę zgodności z międzynarodowymi standardami Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W wyniku tej oceny zidentyfikowano pewne luki, które wymagają usunięcia. Rząd zobowiązał się do opracowania planu działań naprawczych do końca marca 2026 roku.

Olga Wasylewska-Smagluk podkreśliła: „Do końca marca 2026 roku rząd musi przygotować plan działań w celu wyeliminowania luk wykrytych podczas tej oceny”

Zobowiązania Ukrainy w ramach programu z MFW to istotny krok w kierunku poprawy systemu monitoringu finansowego i zwiększenia przejrzystości gospodarki. Ma to na celu wzmocnienie zaufania do instytucji finansowych oraz ograniczenie ryzyka związanego z przestępczością finansową.

Te reformy mogą znacząco wpłynąć na klimat inwestycyjny w Ukrainie – większa przejrzystość i usprawnienie nadzoru finansowego tworzą korzystniejsze warunki dla biznesu. Realizacja tych zmian spełni także oczekiwania międzynarodowych partnerów i może ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego. Dalszy rozwój sytuacji w tym obszarze będzie uważnie śledzony zarówno przez rząd, jak i międzynarodowych wierzycieli.