Neue IWF-Auflagen für die Ukraine: Was sich für Unternehmer ändert.

Verpflichtungen der Ukraine im IWF-Programm

Nach Angaben von Мінфін — Крипто/Фінанси: Im Rahmen des Programms mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die Ukraine neue Zusagen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) übernommen. Diese sind im Memorandum zur Wirtschafts- und Finanzpolitik festgehalten. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Transparenz in der Wirtschaft zu erhöhen und die Finanzaufsicht zu stärken – ein zentraler Punkt für die Zusammenarbeit mit dem IWF.

Konkret verpflichtet sich die Nationalbank der Ukraine (NBU) zu einem risikobasierten Ansatz bei der Überprüfung politisch exponierter Personen. Das bedeutet, dass Kontrollen künftig verstärkt auf besonders risikoreiche Kategorien von Akteuren fokussieren, wodurch Ressourcen effizienter zur Erkennung und Verhinderung von Finanzverbrechen eingesetzt werden können.

Reformen im Finanzüberwachungssystem

Die ukrainische Regierung hat zugesagt, das System zur Offenlegung wirtschaftlicher Eigentümer von Unternehmen zu reformieren. Dieser Schritt gilt als wichtiger Hebel im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche, da er eine detailliertere Nachverfolgung von Geldflüssen und deren Herkunft ermöglicht.

Olga Wassylewska-Smahljuk, Vertreterin der Regierung: 'Die Finanzaufsicht wird in die Bekämpfung von Steuerdelikten eingebunden.'

Der staatliche Dienst für Finanzüberwachung (Derzhfinmonitorynh) wurde einer Prüfung auf Übereinstimmung mit internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF) unterzogen. Dabei wurden Lücken identifiziert, die geschlossen werden müssen. Die Regierung hat zugesagt, bis Ende März 2026 einen Aktionsplan zur Behebung dieser Mängel vorzulegen.

Olga Wassylewska-Smahljuk betonte: 'Bis Ende März 2026 muss die Regierung einen Aktionsplan zur Beseitigung der in dieser Bewertung festgestellten Lücken erstellen.'

Die Zusagen der Ukraine im IWF-Programm sind somit ein bedeutender Schritt zur Verbesserung des Finanzüberwachungssystems und zur Steigerung der wirtschaftlichen Transparenz. Ziel ist es, das Vertrauen in Finanzinstitute zu stärken und Risiken durch Finanzkriminalität zu reduzieren.

Diese Verpflichtungen könnten das Investitionsklima in der Ukraine spürbar beeinflussen, da mehr Transparenz und eine effizientere Finanzaufsicht günstigere Bedingungen für Unternehmen schaffen. Die Umsetzung der Reformen entspricht zudem den Erwartungen internationaler Partner und könnte den Zugang zu Finanzierungen durch internationale Organisationen erleichtern. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich wird sowohl von der Regierung als auch von den internationalen Kreditgebern genau beobachtet.