НБУ усложняет закрытие СЭП: Что ожидает предпринимателей.

Как сообщает inkorr.com: Национальный банк Украины планирует усложнить процесс

закрытия предприятий (СЭП)

для предотвращения деятельности 'Дропсов' - фиктивных компаний, используемых для отмывания денег и уклонения от налогов. Об этом сообщает '

Экономическая правда

'.

Почему закрытие СЭП становится сложнее

Предложение НБУ

направлено против подозрительных финансовых операций. 'Дропсы' - это лица, получающие небольшое вознаграждение (от 800 до 4000 гривен в неделю) за использование своих банковских счетов для незаконных финансовых операций. Такие СЭП часто открывают несколько счетов в разных банках и выполняют крупные денежные переводы, что нарушает упрощенную систему налогообложения.

Методы НБУ в борьбе с 'Дропсами'

Чтобы улучшить ситуацию, НБУ уже ввел лимит на карточные переводы для физических лиц - от 50 до 150 тысяч гривен в месяц, в зависимости от риска пользователя. Однако 'Дропсы' успешно обходят эти ограничения, поэтому регулятор рассматривает возможность создания реестра таких лиц, в который будут внесены те, кто когда-либо продавал доступ к своим счетам. Это усложнит открытие новых счетов и усилит контроль за переводами.

Новые правила закрытия СЭП

Нововведение предполагает поэтапное закрытие СЭП через услуги '

Дия

'. Вместо немедленного прекращения деятельности НБУ предлагает:

• Проверка денежного потока и уплата налогов;

• Подготовка налоговой декларации о ликвидации, которая автоматически подается после закрытия;

• Регистрация прекращения деятельности.

По информации Национального банка существует проблема злоупотребления счетами СЭП со стороны 'Дропсов' в незаконных целях, включая уклонение от уплаты налогов

, – отмечается в письме НБУ.

В настоящее время закрытие СЭП формально возможно без ограничений, однако может привести к налоговой проверке, хотя обязанности по ее проведению нет.

Когда вступят в силу новые правила закрытия СЭП

Для обычных СЭП эти изменения не станут серьезной нагрузкой: Проверка денежных потоков и декларация являются обычными процедурами в отчетности. Представитель НБУ в '

Экономической правде

' заверяет, что цель не в том, чтобы усложнить жизнь честным предпринимателям, а дать банкам время для анализа. Министерство цифровой трансформации, однако, на запрос, отправленный месяц назад, еще не ответило, поэтому реализация затягивается.

Ранее сообщалось, что

СЭП облегчились уплаты ЕSV

.

Скоро новые правила закрытия СЭП могут значительно изменить подходы к ликвидации компаний в Украине, особенно механизмы контроля за финансовыми операциями. Эти изменения призваны создать более прозрачную экономику и усложнить пути уклонения от налогов. Последующие шаги НБУ в этом направлении, безусловно, привлекут интерес как со стороны предпринимателей, так и со стороны контролирующих органов.